HIZEAERO Co.,Ltd.

AGM Information • Mar 23, 2023

하이즈항공/정기주주총회결과/(2023.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 22기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	127,110		- 매출액
- 부채총계	69,679		- 영업이익	-7,836
- 자본금	9,350		- 당기순이익	-11,290
- 자본총계	57,431		*주당순이익(원)	-622
나. 연결	- 자산총계	136,822		- 매출액
- 부채총계	76,340		- 영업이익	-8,449
- 자본금	9,350		- 당기순이익	-12,314
- 자본총계	60,482		*주당순이익(원)	-683
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 재선임 사외이사 1명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 제22기(2022.1.1.~2022.12.31.) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 ▶원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의건 제2-1호 의안 : 사내이사 하상헌 재선임의 건 ▶원안대로 가결 제2-2호 의안 : 사외이사 김용성 재선임의 건 ▶원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ▶원안대로 가결 제5호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 승인의 건 ▶원안대로 가결
5. 주주총회일자				2023-03-23
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-02-28 주주총회소집결의 2023-03-03 주주총회소집공고 2023-03-09 주주총회소집공고 2023-03-15 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
하상헌	1960-02	3	재선임	2001.11 ~ 현재 하이즈항공 대표이사 2010.06 ~ 2013.12 흥진항공 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김용성	1961-01	3	재선임	2020.03 ~ 현재 하이즈항공 사외이사 2017.06 ~ 2019.12 기아자동차 인도법인판매실장/상무 1985.09 ~ 2011.11 현대자동차 이태리법인 법인장	-