LX Semicon Co., Ltd.

AGM Information • Mar 23, 2023

LX세미콘/정기주주총회결과/(2023.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 24기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		1,289,618	- 매출액
- 부채총계		339,258	- 영업이익	310,624
- 자본금		8,132	- 당기순이익	233,693
- 자본총계		950,360	*주당순이익(원)	14,368
나. 개별(별도)	- 자산총계		1,282,402	- 매출액
- 부채총계		337,592	- 영업이익	309,046
- 자본금		8,132	- 당기순이익	230,608
- 자본총계		944,810	*주당순이익(원)	14,179
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	4,500
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			73,189,350,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	5.7
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				○ 재선임 - 사내이사 1인 (손보익) ○ 신규선임 - 사내이사 1인 (김훈) - 사외이사 1인 (정성욱)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				□ 제24기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 : ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고 ④외부감사인 선임 보고 ○ 제1호의안 : 제24기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 (1주당 예정배당액: 보통주 4,500원) → 원안대로 승인 ○ 제2호의안 : 정관 변경 승인의 건 →원안대로 승인 ○ 제3호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) -3-1호 : 사내이사 손보익 선임의 건 →원안대로 승인 -3-2호 : 사내이사 김훈 선임의 건 →원안대로 승인 -3-3호 : 사외이사 정성욱 선임의 건 → 원안대로 승인 ○ 제4호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 사외이사 정성욱 → 원안대로 승인 ○ 제5호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-23
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- "시가배당률”은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율 임.
※ 관련공시	2023-02-22 주주총회소집결의 2023-01-26 현금ㆍ현물 배당 결정 2023-02-22 주주총회소집공고 2023-02-22 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
손보익	1961-09	3	재선임	LG전자 System IC 사업담당 LG전자 CTO System IC 연구소장 LG전자 CTO System IC 센터장 (現)LX세미콘 대표이사
김훈	1969-05	3	신규선임	(주)LG 재경팀 LG상사 경영관리담당 LX인터내셔널 인니경영관리담당 (現)LX세미콘 CFO

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정성욱	1965-06	3	신규선임	삼성전자 수석연구원 T-RAM Principal Engineer Qualcomm Principal Engineer/Manager (現)연세대학교 전기전자공학부 교수	(주)아티크론 (사내이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
정성욱	1965-06	3	신규선임	사외이사인 감사위원	삼성전자 수석연구원 T-RAM Principal Engineer Qualcomm Principal Engineer/Manager (現)연세대학교 전기전자공학부 교수