UNITEKNO Co., Ltd

AGM Information • Mar 23, 2023

유니테크노/정기주주총회결과/(2023.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 23기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	154,032		- 매출액
- 부채총계	41,627		- 영업이익	7,737
- 자본금	12,506		- 당기순이익	6,466
- 자본총계	112,405		*주당순이익(원)	263
나. 연결	- 자산총계	155,505		- 매출액
- 부채총계	38,537		- 영업이익	6,119
- 자본금	12,506		- 당기순이익	4,880
- 자본총계	116,968		*주당순이익(원)	198
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사 2인 신규선임 - 감사 1인 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제23기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제2호의안 : 정관일부 변경의 건 - 의안내용 : 표준정관 등 정관일부 변경 및 사업목적 추가(부동산 임대업, 물류업, 창고업, 발전업) ☞ 원안대로 가결 제3호의안 : 이사 선임의 건(사내이사2명) - 제3-1호의안 : 이시은(사내이사) - 제3-2호의안 : 이민규(사내이사) ☞ 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 중임의 건 - 의안내용 : 심진환 감사 ☞ 원안대로 가결 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2023-03-23
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2023-02-22 주주총회소집결의 2023-03-08 주주총회소집공고 2023-03-16 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이시은	1983-11	3	신규선임	2007년 12월 ~ 현재 (주)유니테크노 이사 2007년 12월 ~ 현재 (주)비엠아이 대표이사 2015년 12월 ~ 현재 (주)유니 대표이사
이민규	1986-12	3	신규선임	2016년 02월 ~ 현재 (주)비엠아이 대표이사 2017년 02월 ~ 현재 (주)유니테크노 상무이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
심진환	1961-11	3	재선임	상근	1980년~2016년 기업은행 지점장 2016년~2020년 경일감정평가법인 전무이사 2020년~2022년 (주)유니테크노 감사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	12. 부동산 임대업 13. 물류업 14. 창고업 15. 발전업		사업 범위의 확대를 위한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-