SAMA ALUMINIUM CO.,LTD

AGM Information • Mar 23, 2023

삼아알미늄/정기주주총회결과/(2023.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 54기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		288,153	- 매출액
- 부채총계		150,214	- 영업이익	22,571
- 자본금		5,500	- 당기순이익	17,207
- 자본총계		137,939	*주당순이익(원)	1,564
나. 개별(별도)	- 자산총계		287,810	- 매출액
- 부채총계		149,871	- 영업이익	22,413
- 자본금		5,500	- 당기순이익	17,207
- 자본총계		137,939	*주당순이익(원)	1,564
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	250
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			2,750,000,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	0.7
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 2명, 비상근이사 4명, 사외이사 2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호의안: 제54기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 제2호의안: 이사 선임의 건 -> 원안대로 승인 제3호의안: 이사보수한도액 승인의 건 -> 원안대로 승인 제4호의안: 감사보수한도액 승인의 건 -> 원안대로 승인 제5호의안: 임원 퇴직위로금 지급규정 승인의 건 -> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-23
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2023-03-07 주주총회소집공고 2023-03-02 주주총회소집결의 2023-02-08 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
한남희	1956-12	2	재선임	서울대학교 항공공학과 졸업 University of California DAVIS 기계공학박사 전 삼아알미늄(주) 대표이사 사장 현 삼아알미늄(주) 대표이사 회장
하상용	1952-03	2	재선임	인하대학교 금속공학과 졸업 전 삼아알미늄(주) 생산총괄 상무이사 현 삼아알미늄(주) 대표이사 사장
楠本 薰	1955-07	2	재선임	오사카시립대학교 경제학부 졸업 현 일본 동양알미늄(주) 대표 취체역 사장
田中勝元	1964-11	2	재선임	메이지대학교 정치학과 졸업 현 일본 동양알미늄(주) 전무집행역원 박사업본부 겸 박영업 Business Unit통할
片山昌治	1963-11	2	신규선임	고베대학교 기계공학과 졸업 현 일본 도요타쯔우쇼㈜ 금속본부 본부COO
이강열	1971-07	2	신규선임	연세대학교 경영학과 졸업 전 서브원 MRO 구매그룹장 상무 전 LG에너지솔루션 전략구매담당 상무 현 LG에너지솔루션 전략구매총괄 상무

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김규만	1958-02	2	재선임	서울대학교 기계공학과 졸업 전 르노삼성자동차 임원 전 (주)센트랄 기술연구소장,부사장	-
김관주	1957-06	2	재선임	Stanford University 기계공학박사 전 기아자동차 기술센터 선임연구원 전 홍익대학교 기계시스템디자인공학과 교수, 공과대학 학장	-