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AGM Information • Mar 23, 2023

세명전기/정기주주총회결과/(2023.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제39기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	82,985		- 매출액
- 부채총계	8,262		- 영업이익	1,023
- 자본금	7,623		- 당기순이익	2,254
- 자본총계	74,723		*주당순이익(원)	148
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	70
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		1,067,220,000
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	2.2
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안: 제39기 재무제표 (이익잉여금 처분계산서) 포함) 승인의 건 ▶원안대로 승인 가결 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호: 사내이사 권태균 선임의 건 제2-2호: 사외이사 박진현 선임의 건 ▶원안대로 승인 가결 제3호 의안: 임원 보수한도액 승인의 건 ▶원안대로 승인 가결
5. 주주총회일자				2023-03-23
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-03-14 사업보고서(일반법인) 2023-03-07 감사보고서 제출 2023-03-07 주주총회소집공고 2023-02-24 주주총회소집결의 2023-02-24 현금ㆍ현물배당 결정 2023-02-24 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
권태균	1995-06	3	신규선임	- 경희대학교 국제학과 - (현)세명전기공업(주) 기획실장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박진현	1967-03	3	재선임	- 부산대학교 공과대학원 전기공학과 공학박사 - 경남과학기술대학교 융합기술공과대학 교수 - (현)경상국립대학교 융합기술공과대학 메카트로닉스공학과교수	-