ASIA HOLDINGS CO.,LTD

AGM Information • Mar 23, 2023

아세아/정기주주총회결과/(2023.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 58기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		3,182,376	- 매출액
- 부채총계		1,317,599	- 영업이익	232,578
- 자본금		10,955	- 당기순이익	163,509
- 자본총계		1,864,777	*주당순이익(원)	46,012
나. 개별(별도)	- 자산총계		431,170	- 매출액
- 부채총계		31,040	- 영업이익	13,763
- 자본금		10,955	- 당기순이익	12,031
- 자본총계		400,130	*주당순이익(원)	6,589
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	3,250
중간ㆍ분기배당금	500
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			6,721,145,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.81
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3명, 사외이사 2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제 1호 의안 : 제 58 기 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 승인의 건 ▶ 원안대로 통과 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 이훈범 선임의 건 ▶ 원안대로 통과 2-2호 의안 : 사내이사 이인범 선임의 건 ▶ 원안대로 통과 2-3호 의안 : 사내이사 오기호 선임의 건 ▶ 원안대로 통과 2-4호 의안 : 사외이사 최인석 선임의 건 ▶ 원안대로 통과 2-5호 의안 : 사외이사 김주연 선임의 건 ▶ 원안대로 통과 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 통과 제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 통과
5. 주주총회일자				2023-03-23
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2023-02-28 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이훈범	1969-01	2	재선임	(전)아세아시멘트(주) 대표이사 사장 (전)한라시멘트(주) 대표이사 사장 (현)아세아시멘트(주) 회장 (현)한라시멘트(주) 회장 (현)아세아(주) 회장
이인범	1971-03	2	신규선임	(전)아세아제지(주) 대표이사 사장 (현)아세아제지(주) 부회장 (현)아세아시멘트(주) 부회장 (현)아세아(주) 부회장
오기호	1963-05	2	재선임	(전)안진회계법인 공인회계사 (전)아세아시멘트(주) 상임감사 (현)아세아시멘트(주) 전략담당임원 (현)아세아(주) 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최인석	1975-08	2	신규선임	(전)청와대 민정수석실 행정관 외 (전)경찰청 기획조정관리실 과장 (현)법무법인 율촌 변호사	-
김주연	1978-01	2	신규선임	(전)대한항공(주) 법무실 (전)공정거래위원회 (현)법무법인 세종 변호사	-