ILJIN HOLDINGS CO.,LTD

AGM Information • Mar 23, 2023

일진홀딩스/정기주주총회결과/(2023.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 41기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		1,586,115	- 매출액
- 부채총계		678,228	- 영업이익	44,922
- 자본금		49,853	- 당기순이익	28,692
- 자본총계		907,887	*주당순이익(원)	401
나. 개별(별도)	- 자산총계		277,170	- 매출액
- 부채총계		23,571	- 영업이익	8,064
- 자본금		49,853	- 당기순이익	7,812
- 자본총계		253,599	*주당순이익(원)	170
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	150
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			6,897,830,550
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	3.7
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사 2명 - 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의 안건 제1호 의안 : 제41기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 결산재무 제표 승인의 건 * 배당예정사항 : 1주당 배당금 150원 -> 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 변경의 건 -> 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) -> 원안대로 가결 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2023-03-23
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 지주사업을 목적으로 하므로 영업수익을 매출액으로 대신하여 적용하였습니다. - 금번 배당은 준비금 감액을 통해 이익잉여금으로 전환된 자본준비금을 재원으로 시행 예정이며, 자본준비금을 감액하여 받은 배당은 배당소득에 포함되지 않으므로(자기주식처분이익은 제외), 배당소득세 과세대상이 아닙니다. (상법 제461조의2 및 소득세법 시행령 제26조의3 제6항)
※ 관련공시	2023-03-08 주주총회소집결의 2023-03-08 현금ㆍ현물 배당 결정 2023-03-08 주주총회소집공고 2023-03-08 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
허정석	1969-10	1	재선임	현) 일진홀딩스 대표이사 전) 일진전기 대표이사
이신일	1973-03	1	재선임	현) 일진홀딩스 재무당당 상무 전) 일진그룹 직속기구 재무팀장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
손욱	1945-01	1	재선임	현) 일진홀딩스 사외이사 전) 농심그룹 대표이사 회장	해당사항 없음

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-