COSMO ADVANCED MATERIALS & TECHNOLOGY CO., LTD

AGM Information • Mar 23, 2023

코스모신소재/정기주주총회결과/(2023.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 56 기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		-	- 매출액
- 부채총계		-	- 영업이익	-
- 자본금		-	- 당기순이익	-
- 자본총계		-	*주당순이익(원)	-
나. 개별(별도)	- 자산총계		451,321	- 매출액
- 부채총계		200,117	- 영업이익	32,475
- 자본금		30,651	- 당기순이익	27,697
- 자본총계		251,204	*주당순이익(원)	912
*회계감사인 감사의견			연결	-
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 3명, 비상근이사 2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		37.5
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				1. 제56기 재무제표(이익잉여금처분 계산서 포함) 승인의 건 → 원안대로 승인 2. 이사 선임의 건 → 원안대로 승인 3. 이사 보수한도 승인의 건 → 원대로로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-23
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2023-03-15 사업보고서(일반법인) 2023-03-14 감사보고서 제출 2023-02-24 주주총회소집공고 2023-02-14 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
홍동환	1959-07	1	재선임	연세대 금속공학과 졸업 (전)코스모화학㈜ 영업담당 전무 (현)코스모신소재㈜ 대표이사
안성덕	1958-05	1	재선임	아주대 산업공학과 졸업 (전)코스모글로벌 대표이사 (전)코스모앤컴퍼니 사내이사 (현)코스모화학㈜ 대표이사 (현)코스모신소재㈜ 사내이사 (현)코스모촉매 사내이사
김창수	1963-08	1	재선임	연세대 경영학과 졸업 (전)코스모화학㈜ 경영관리부문장 (현)코스모신소재㈜ 경영전략부문장
신동구	1965-01	1	신규선임	충북대 무역학과 졸업 (전)코스모신소재㈜ 토너사업부장 (현)코스모신소재㈜ 전지재료사업부장
박형철	1970-01	1	신규선임	성균관대 법학과 졸업 (전)한국씨티은행 기업금융 심사역 (전)코스모앤컴퍼니 정책지원팀장 (현)코스모앤컴퍼니 지주부문장