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AGM Information • Mar 23, 2023

한국정보인증/정기주주총회결과/(2023.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 24기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	207,506		- 매출액
- 부채총계	36,021		- 영업이익	15,271
- 자본금	20,888		- 당기순이익	11,795
- 자본총계	171,485		*주당순이익(원)	292
나. 연결	- 자산총계	280,826		- 매출액
- 부채총계	67,070		- 영업이익	15,711
- 자본금	20,888		- 당기순이익	6,684
- 자본총계	213,756		*주당순이익(원)	153
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	120
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		4,848,871,200
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	2.5
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 2인(재선임1인,신규선임1인)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		28.6
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		0
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				<제24기 정기주주총회 회의 목적사항> 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 의결사항 제1호 의안 : 정관일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 제24기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ※현금배당 1주당 120원 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사외이사 정동철 선임의 건(재선임) ☞ 원안대로 승인 3-2호 의안 : 사외이사 진동수 선임의 건(신규선임) ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-23
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-03-15 사업보고서(일반법인) 2023-03-15 감사보고서 제출 2023-03-08 주주총회소집공고 2023-03-08 주주총회소집결의 2023-03-08 현금ㆍ현물배당 결정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정동철	1965-01	1년	재선임	숭실대학교 정보과학대학원 석사 (前)(주)토마토페이 대표이사 (前)(주)에어비타 대표이사 (前)(주)피엠솔루션 대표이사 (現)(주)바움디자인시스템즈 부사장	(주)바움디자인시스템즈 부사장
진동수	1949-03	2년	신규선임	보스톤대학교 경제학 석사 (前)재정경제부 제2차관 (前)금융위원회 위원장 (現)김앤장 법률사무소 고문 (現)키움투자자산운용(주) 사외이사	키움투자자산운용(주) 사외이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 블록체인 기반 소프트웨어 및 플랫폼 개발, 판매, 서비스 - 블록체인 기반 암호화 자산매매 및 중개업		-신규사업 준비 -신규사업 준비
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-