Amosense Co., Ltd.

AGM Information • Mar 23, 2023

아모센스/정기주주총회결과/(2023.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 15기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	90,796		- 매출액
- 부채총계	53,179		- 영업이익	852
- 자본금	5,615		- 당기순이익	-905
- 자본총계	37,617		*주당순이익(원)	-81
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				-
5. 주주총회일자				2023-03-23
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
□ 제15기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ○ 제1호 의안: - 제15기(2022.1.1 ~ 2022.12.31)재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 2명) - 제2-1호 의안 : 사내이사 김인응 재선임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제2-2호 의안 : 사내이사 나원산 재선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제3호 의안: 감사 선임의 건 (상근감사 1명) - 감사 김병철 신규 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
※관련공시		2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2023-02-22 주주총회소집결의 2023-03-08 주주총회소집공고 2023-03-15 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김인응	1956-04	3	재선임	현)아모센스 대표이사 삼성전기 삼성종합기술원
나원산	1960-07	3	재선임	현)아모센스 전무이사 동아일렉콤

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김병철	1960-01	3	신규선임	상근	현)IBK투자증권 전무이사 한국투자증권