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AGM Information • Mar 23, 2023

메디포스트/정기주주총회결과/(2023.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 23기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	394,376		- 매출액
- 부채총계	214,003		- 영업이익	-10,768
- 자본금	8,132		- 당기순이익	6,021
- 자본총계	180,373		*주당순이익(원)	373
나. 연결	- 자산총계	397,791		- 매출액
- 부채총계	215,213		- 영업이익	-17,416
- 자본금	8,132		- 당기순이익	2,106
- 자본총계	182,578		*주당순이익(원)	190
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		28.6
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		2
사외이사가 아닌 감사위원 수		1
4. 기타 결의사항				제23기 정기주주총회 회의 목적사항 1) 보고사항: ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 내부회계관리제도운영실태 보고 ○ 외부감사인 선임보고 2) 결의사항 ○ 제1호 의안: 제23기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 ○ 제2호 의안: 정관일부 변경의 건-> 원안대로 승인 ○ 제3호 의안: 사내이사 오원일 선임의 건 -> 원안대로 승인 ○ 제4호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 -> 원안대로 승인 ○ 제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-23
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-02-06 주주총회소집결의 2023-02-24 주주총회소집공고 2023-03-02 참고서류 2023-03-15 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
오원일	1962-10	3	재선임	- 서울대학교 의과대학 의학박사 - 서울아산병원 전문의 ('95.03~'98.02) - 삼성서울병원 조교수 ('98.03~'04.02) - 메디포스트 연구본부 본부장 ('04.03~'22.08) - 현 메디포스트 대표이사 ('22.08~23.01 현재)