ORION Holdings Corp.

AGM Information • Mar 23, 2023

오리온홀딩스/정기주주총회결과/(2023.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 67기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		5,102,168	- 매출액
- 부채총계		977,214	- 영업이익	399,825
- 자본금		31,323	- 당기순이익	323,575
- 자본총계		4,124,954	*주당순이익(원)	1,712
나. 개별(별도)	- 자산총계		1,990,028	- 매출액
- 부채총계		122,291	- 영업이익	18,314
- 자본금		31,323	- 당기순이익	19,122
- 자본총계		1,867,737	*주당순이익(원)	318
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	700
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			42,109,657,100
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	4.4
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 사외이사 1명, 감사위원 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		60
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				가. 보고사항 1) 감사위원회의 감사보고 2) 대표이사의 영업보고 3) 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 회의목적사항 - 제1호 의안 : 제67기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건(사내이사1명) (후보 : 박성규) - 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(사외이사 1명) (후보 : 박혜경) - 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
5. 주주총회일자				2023-03-23
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2023-03-15 참고서류 2023-03-15 주주총회소집공고 2023-02-22 주주총회소집결의 2023-02-08 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박성규	1964-03	3	재선임	- 1986~2012 신세계 경영전략실 재무담당 상무 - 2013~2014 이마트 경영지원본부 재무담당 상무 - 2015~현재 (주)오리온 지원본부장 부사장 - 2017~현재 (주)오리온홀딩스 경영지원 팀장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박혜경	1960-02	2	신규선임	- 2010~2012 식품의약품안전청 식품안전국 영양정책관 - 2013 식품의약품안전처 식품영양안전국장 - 2014 국방대 파견 - 2015~2018 식품의약품안전처 식품의약품안전평가원 독성평가연구부장 - 2018~2022 중앙급식관리지원센터 센터장 - 2022~현재 연세대학교 생활과학대학 식품영양학과 겸임교수	(해당사항 없음)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박혜경	1960-02	2	신규선임	사외이사인 감사위원	- 2010~2012 식품의약품안전청 식품안전국 영양정책관 - 2013 식품의약품안전처 식품영양안전국장 - 2014 국방대 파견 - 2015~2018 식품의약품안전처 식품의약품안전평가원 독성평가연구부장 - 2018~2022 중앙급식관리지원센터 센터장 - 2022~현재 연세대학교 생활과학대학 식품영양학과 겸임교수