KOMIPHARM INTERNATIONAL CO., LTD.

AGM Information • Mar 23, 2023

코미팜/정기주주총회결과/(2023.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 51기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	116,453		- 매출액
- 부채총계	46,012		- 영업이익	-263
- 자본금	6,418		- 당기순이익	-3,968
- 자본총계	70,441		*주당순이익(원)	-62
나. 연결	- 자산총계	111,751		- 매출액
- 부채총계	46,104		- 영업이익	-3,804
- 자본금	6,418		- 당기순이익	-7,480
- 자본총계	65,647		*주당순이익(원)	-102
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				< 부의안건 > - 제1호 의안 : 정관 일부변경의건 → 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의건 (이사보수 한도액 10억원) → 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 감사 보수 한도 승인의건 (감사보수 한도액 1억5천만원) → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-23
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상기 재무제표는 상법 제449조의2 및 당사정관 제41조 6항에 의거 이사회승인요건을 갖추었으므로 이사회의 승인으로 갈음함.(이사회 승인일 : 2023년 3월 15일) -외부감사인이 감사 종료 후 당해법인에 제출한 감사보고서 상의 제51기 재무제표 및 연결재무제표 적정의견에 따라 상법 제449조의2 및 당사정관 제41조6항에 따라 2023년 3월 15일 이사회결의로 최종 승인되었으며, 제51기 정기주주총회 의안1호는 보고사항으로 변경 진행되었습니다.
※관련공시		2023-03-15 감사보고서 제출 2023-03-08 참고서류 2023-03-08 주주총회소집공고 2023-02-23 주주총회소집결의

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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