LOTTE WELLFOOD CO.,LTD

AGM Information • Mar 23, 2023

롯데제과/정기주주총회결과/(2023.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제6 기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		4,105,259	- 매출액
- 부채총계		1,993,628	- 영업이익	112,385
- 자본금		4,717	- 당기순이익	43,880
- 자본총계		2,111,632	*주당순이익(원)	6,160
나. 개별(별도)	- 자산총계		3,758,489	- 매출액
- 부채총계		1,736,640	- 영업이익	80,898
- 자본금		4,717	- 당기순이익	18,708
- 자본총계		2,021,849	*주당순이익(원)	2,450
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	2,300
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			20,334,914,100
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.8
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사 1명 재선임 : 이영구 - 사내이사 1명 신규선임 : 이창엽 - 사외이사 1명 재선임 : 정윤화 - 감사위원이 되는 사외이사 1명 재선임 : 손문기
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		9
사외이사총수		5
사외이사선임비율(%)		55.6
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호 의안 : 제6기 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 주석(안) 승인의 건 ☞ 원안대로 의결(현금배당 : 2,300원) 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 ☞ 원안대로 의결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 이영구 선임의 건 제3-2호 : 사내이사 이창엽 선임의 건 제3-3호 : 사외이사 정윤화 선임의 건 ☞ 원안대로 의결 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 손문기 선임의 건 ☞ 원안대로 의결 제5호 의안 : 감사위원 정윤화 선임의 건 ☞ 원안대로 의결 제6호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 의결
5. 주주총회일자				2023-03-23
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 주총 후 총 이사 수는 9명으로 사내이사 4명, 사외이사 5명으로 구성됨. - 시가 배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종 가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율로 산정하여 기재하였음.
※ 관련공시	2023-03-06 주주총회소집결의 2023-03-08 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이영구	1962-07	2	재선임	前 롯데칠성음료(주) 대표이사 現 롯데그룹 식품군 HQ장
이창엽	1967-05	2	신규선임	前 한국 코카콜라 대표 前 LG 생활건강 부사장/사업본부장 現 롯데제과(주) 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
손문기	1963-12	2	재선임	前 식품의약품안전처 처장 現 경희대학교 식품생명공학과 교수	-
정윤화	1961-04	2	재선임	前 한국식품영양과학회 회장 現 단국대학교 식품영양학과 교수	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
손문기	1963-12	2	재선임	사외이사인 감사위원	前 식품의약품안전처 처장 現 경희대학교 식품생명공학과 교수
정윤화	1961-04	2	재선임	사외이사인 감사위원	前 한국식품영양과학회 회장 現 단국대학교 식품영양학과 교수