RF Materials Co., Ltd.

AGM Information • Mar 23, 2023

RF머트리얼즈/정기주주총회결과/(2023.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 16 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	57,930		- 매출액
- 부채총계	15,035		- 영업이익	2,253
- 자본금	4,099		- 당기순이익	3,345
- 자본총계	42,894		*주당순이익(원)	411
나. 연결	- 자산총계	95,912		- 매출액
- 부채총계	43,075		- 영업이익	2,734
- 자본금	4,099		- 당기순이익	3,562
- 자본총계	52,837		*주당순이익(원)	411
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	100
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		819,769,600
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.8
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				기타비상무이사 1명 재선임 감사 1명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제16기 별도(이익잉여금 처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당:100원/주) ▶ 원안대로 승인 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ▶ 원안대로 승인 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 기타비상무이사 조삼열 재선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제4호 의안: 감사 선임의 건 제4-1호 의안: 감사 서병관 재선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제5호 의안: 이사보수 한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제6호 의안: 감사보수 한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제7호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 ▶ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-23
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-02-08 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2023-02-08 현금ㆍ현물배당 결정 2023-03-03 주식매수선택권부여에관한신고 2023-03-07 주주총회소집결의 2023-03-07 주주총회소집공고 2023-03-08 참고서류 2023-03-15 감사보고서 제출 2023-03-15 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조삼열	1957-01	3년	재선임	- 현 알에프에이치아이씨(주) 회장 - 연세대학교 대학원 전자공학과 졸업

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
서병관	1970-12	3년	재선임	비상근	- 현 세무법인 가은수원지점 대표세무사 - 국세청 - 아주대학교 경영대학원 경영학과 수료

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-