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AGM Information • Mar 23, 2023

오리온/정기주주총회결과/(2023.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 6기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		3,371,684	- 매출액
- 부채총계		732,455	- 영업이익	466,655
- 자본금		19,768	- 당기순이익	398,308
- 자본총계		2,639,229	*주당순이익(원)	9,926
나. 개별(별도)	- 자산총계		1,228,501	- 매출액
- 부채총계		276,811	- 영업이익	140,232
- 자본금		19,768	- 당기순이익	104,657
- 자본총계		951,690	*주당순이익(원)	2,648
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	950
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			37,552,348,600
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	0.7
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 사외이사 2명, 감사위원 2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		60
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				가. 보고사항 1) 감사위원회의 감사보고 2) 대표이사의 영업보고 3) 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 외부감사인 선임보고 나. 회의목적사항 - 제1호 의안 : 제 6기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 허인철 선임의 건 제2-2호 : 사외이사 허용석 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 노승권 선임 ☞ 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 허용석 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-23
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 시가배당율은 기말배당 기준일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 유가증권 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정하였습니다.
※ 관련공시	2023-03-15 참고서류 2023-03-15 주주총회소집공고 2023-02-22 주주총회소집결의 2023-02-08 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
허인철	1960-03	3	재선임	2011~2012 신세계그룹 경영전략실 사장 2012~2013 이마트 대표이사(사장) 2014~현재 ㈜오리온홀딩스 및 (주)오리온 부회장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
허용석	1956-07	2	재선임	2008~2010 관세청 제 23대 청장 2014~2020 SK네트웍스 이사회 의장 2021~현재 현대경제연구원 원장	-
노승권	1965-11	2	신규선임	2013~2014 서울동부지방검찰청 차장검사 2017~2018 대구지방검찰청 검사장 2018~2019 사법연수원 부원장 2022~현재 법무법인(유한) 태평양 변호사	(주)엠피씨플러스 (사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
허용석	1956-07	2	재선임	사외이사인 감사위원	2008~2010 관세청 제 23대 청장 2014~2020 SK네트웍스 이사회 의장 2021~현재 현대경제연구원 원장
노승권	1965-11	2	신규선임	사외이사인 감사위원	2013~2014 서울동부지방검찰청 차장검사 2017~2018 대구지방검찰청 검사장 2018~2019 사법연수원 부원장 2022~현재 법무법인(유한) 태평양 변호사