INKTEC CO., LTD.

AGM Information • Mar 23, 2023

잉크테크/정기주주총회결과/(2023.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 31기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	110,840		- 매출액
- 부채총계	40,473		- 영업이익	6,152
- 자본금	10,104		- 당기순이익	4,460
- 자본총계	70,367		*주당순이익(원)	228
나. 연결	- 자산총계	111,953		- 매출액
- 부채총계	41,956		- 영업이익	5,821
- 자본금	10,104		- 당기순이익	3,963
- 자본총계	69,998		*주당순이익(원)	202
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 4인 선임 사외이사 2인 선임 감사위원 3인 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		11
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		27
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가. 보고사항 1) 제31기 감사 보고 2) 제31기 영업 보고 3) 제31기 내부회계관리제도운영실태 보고 4) 제31기 재무제표 보고(연결 재무제표 포함) 나. 부의 안건 제1호 의안:정관 일부 변경의 건 ▶원안대로 가결 제2호 의안:상근이사 4명, 사외이사 1명 선임의 건 제2-1호:상근이사 양종상 재선임의 건 ▶원안대로 가결 제2-2호:상근이사 조남부 재선임의 건 ▶원안대로 가결 제2-3호:상근이사 김평수 신규 선임의 건 ▶원안대로 가결 제2-4호:상근이사 최주진 신규 선임의 건 ▶원안대로 가결 제2-5호:사외이사 김용현 신규 선임의 건 ▶원안대로 가결 제3호 의안:감사위원회 위원이 되는 사외이사 노학영 신규 선임의건 ▶원안대로 가결 제4호 의안:감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호:감사위원회 위원 최진영 선임의 건 제4-2호:감사위원회 위원 김용현 선임의 건 ▶원안대로 가결 제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건 ▶원안대로 가결
5. 주주총회일자				2023-03-23
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
외부감사인이 감사 종료 후 당해 법인에 제출한 감사보고서 상의 재무제표를 당해 법인의 이사회 승인 절차를 거쳐 2023년 3월 7일에 최종 확정하였으며, 정기주주총회에서 보고되었습니다.
※관련공시		2023-03-03 감사보고서 제출 2023-03-07 주주총회소집결의 2023-03-07 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
양종상	1955-10	3년	재선임	現 ㈜잉크테크 대표이사 미원홀딩스㈜대표이사 ㈜동남합성 대표이사 미원상사㈜ 경영지원부문장 홍익대학교 경영학 학사
조남부	1967-09	3년	재선임	現 ㈜잉크테크 상무이사, 연구부문 ㈜잉크테크 상무이사, 전자소재사업부 ㈜잉크테크 이사, 평택부문 ㈜잉크테크 수석연구원 단국대학교 유기화학 석사
김평수	1968-10	3년	신규선임	現 ㈜잉크테크 경영지원부문 상무 태광정밀화학 경영지원부문 상무 미원상사 재경팀, 인사총무팀장 한양대학교 경영학 학사
최주진	1971-10	3년	신규선임	現 ㈜잉크테크 안산공장 공장장 ㈜잉크테크 기술연구소 수석연구원 ㈜잉크테크 품질경영실 부장 아주대학교 화확 학사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김용현	1954-10	3년	신규선임	㈜잉크테크 부사장 큐닉스 컴퓨터 대표이사 한국과학기술원(KAIST) 전산학과 석사 서울대학교 인문대학 철학과 학사	-
노학영	1955-03	3년	신규선임	㈜리노스 대표이사 코스닥협회 7대 회장 소프트웨어공제조합 감사 국민대 경영학 학사, 고려대 언론대학원 수료	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
최진영	1953-12	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	現 ㈜잉크테크 사외이사 ㈜세라젬 에어텍 대표이사 폴리플로어(주) 대표이사 LG화학 생활소재 사업부장 LG화학 산업재 연구소장 한양대학교 화학공학과 학사
김용현	1954-01	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	㈜잉크테크 부사장 큐닉스 컴퓨터 대표이사 한국과학기술원(KAIST) 전산학과 석사 서울대학교 인문대학 철학과 학사
노학영	1955-03	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	㈜리노스 대표이사 코스닥협회 7대 회장 소프트웨어공제조합 감사 국민대 경영학 학사, 고려대 언론대학원 수료

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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