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AGM Information • Mar 23, 2023

삼양통상/정기주주총회결과/(2023.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 62 기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		457,536	- 매출액
- 부채총계		40,424	- 영업이익	16,445
- 자본금		15,000	- 당기순이익	15,100
- 자본총계		417,112	*주당순이익(원)	5,339
나. 개별(별도)	- 자산총계		443,970	- 매출액
- 부채총계		38,559	- 영업이익	14,183
- 자본금		15,000	- 당기순이익	12,823
- 자본총계		405,411	*주당순이익(원)	4,533
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	1,500
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			4,242,927,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.84
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				* 이사의 선임 - 사내이사 1명 중임 (허준홍) - 사외이사 2명 (이지홍 사외이사 신규선임) (이길재 사외이사 중임) * 감사위원회 위원 선임 - 감사위원회 위원 2명 선임 (이지홍 감사위원회위원 신규선임) (이길재 감사위원회위원 중임)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제 1호 의안 : 제62기(2022년 1월 1일 ~ 2022년 12월 31일) 별도재무제표[이익잉여금 처분계산서(안) 포함] 및 연결재무제표 승인의 건 - 배당금 : 주당 1,500원 ▶ 원안대로 통과 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1인, 사외이사 2인) - 제 2-1호 의안 : 허준홍 사내이사 선임의 건 - 제 2-2호 의안 : 이지홍 사외이사 선임의 건 - 제 2-3호 의안 : 이길재 사외이사 선임의 건 ▶ 원안대로 통과 제 3호 의안 :감사위원회 위원 선임의 건 - 제 3-1호 의안 : 이지홍 감사위원회 위원 선임 - 제 3-2호 의안 : 이길재 감사위원회 위원 선임 ▶ 원안대로 통과 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 통과
5. 주주총회일자				2023-03-23
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 현금배당금은 2023년 4월 6일 부터 지급할 예정입니다.
※ 관련공시	2023-03-08 현금ㆍ현물 배당 결정 2023-03-08 주주총회소집결의 2023-03-08 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
허준홍	1975-08	3	재선임	(현) 삼양통상(주) 대표이사 사장 (전) GS칼텍스 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이지홍	1975-12	3	신규선임	(현) 서울대학교 경제학부 교수 (현) 동아일보사 객원논설위원	-
이길재	1948-06	3	재선임	(현) 삼양통상(주) 사외이사 (전) 삼양통상(주) 비상근기술고문	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이지홍	1975-12	3	신규선임	사외이사인 감사위원	(현) 서울대학교 경제학부 교수 (현) 동아일보사 객원논설위원
이길재	1948-06	3	재선임	사외이사인 감사위원	(현) 삼양통상(주) 사외이사 (전) 삼양통상(주) 비상근 기술고문