Hanwha Engine Co., Ltd.

AGM Information • Mar 23, 2023

HSD엔진/정기주주총회결과/(2023.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 24기 당기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		956,230	- 매출액
- 부채총계		734,604	- 영업이익	-29,534
- 자본금		71,544	- 당기순이익	-40,272
- 자본총계		221,626	*주당순이익(원)	-647
나. 개별(별도)	- 자산총계		956,230	- 매출액
- 부채총계		734,646	- 영업이익	-27,997
- 자본금		71,544	- 당기순이익	-40,876
- 자본총계		221,584	*주당순이익(원)	-657
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 2명, 감사위원회 위원 2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		43
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				<보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 제1호의안: 제24기 재무제표 승인의 건→ 원안대로 승인 제2호의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호의안: 이사 선임의 건 -제3-1호의안: 사외이사 홍성표 선임의 건 → 원안대로 승인 -제3-2호의안: 사외이사 김동회 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호의안: 감사위원회 위원 선임의 건→ 원안대로 승인 제5호의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-23
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2023-03-07 주주총회소집결의 2023-03-07 주주총회소집공고

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
홍성표	1953-03	1	재선임	전)신용회복위원회 위원장 전)엠벤처투자㈜ 사외이사 현)HSD엔진㈜ 사외이사	-
김동회	1969-10	1	재선임	전)안진회계법인 전무이사 현)서우회계법인 전무이사 현)HSD엔진㈜ 사외이사	KISCO홀딩스㈜(사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
홍성표	1953-03	1	재선임	사외이사인 감사위원	전)신용회복위원회 위원장 전)엠벤처투자㈜ 사외이사 현)HSD엔진㈜ 사외이사
김동회	1969-10	1	재선임	사외이사인 감사위원	전)안진회계법인 전무이사 현)서우회계법인 전무이사 현)HSD엔진㈜ 사외이사