KONA I CO., LTD.

AGM Information • Mar 23, 2023

코나아이/정기주주총회결과/(2023.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 25기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	391,478		- 매출액
- 부채총계	249,604		- 영업이익	49,890
- 자본금	7,780		- 당기순이익	29,358
- 자본총계	141,874		*주당순이익(원)	2,136
나. 연결	- 자산총계	400,107		- 매출액
- 부채총계	254,495		- 영업이익	48,834
- 자본금	7,780		- 당기순이익	34,296
- 자본총계	145,612		*주당순이익(원)	2,495
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		28.57
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				□ 제25기 정기주주총회 회의 목적사항 ※보고사항:① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ○ 제1호 의안: 제 25기(2022.01.01 ~2022.12.31) 재무 제표 및 연결재무 제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제2호 의안: 정관 일부 변경의건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제3호 의안: 이사 선임의 건 - 제3-1호: 사외이사 민정기 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제4호 의안: 감사 선임의 건 - 제4-1호: 감사 신동우 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-23
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임
※관련공시		2023-02-20 주주총회소집결의 2023-03-06 주주총회소집공고

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
민정기	1959-03	3	신규선임	現 (주)에이치피오 사외 이사 現 (주)웰크론 사외이사 前 신한BNP파리바자산운용 대표이사 前 신한금융지주 부사장 (CFO)	現 (주)에이치피오 사외이사 現 (주)웰크론사외이사 ※ 상기 민정기 후보는 (주)에이치피오, (주)웰크론의 사외이사로 재직 중이나 2023년 3월 24일 부로 (주)웰크론의 사외이사직을 사임할 예정이며, 당사 사외이사로는 2023년 3월 27일에 취임할 예정입니다.

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
신동우	1953-06	3	재선임	상근	現 코나아이 감사 前 제19대 국회의원(정무위원회) 前 민선 제3,4기 강동구청장 前 서울시 상수도사업본부장 前 서울시 산업경제국장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	58. 정보통신사업 59. 통신판매업 60. 무선통신업 61. 부동산 임대업 및 부동산 관련 서비스업 62. 블록체인 기술 기반 암호화 자산(NFT포함)관련 매매 및 중개업 63. 블록체인 기술 기반 암호화 자산(NFT포함) 관련 콘텐츠 기획, 제작, 유통, 중개, 마케팅, 광고대행업 64. 블록체인 연구개발업 65. 블록체인, 메타버스 기술 관련 기타 정보서비스업 66. 외국환 업무업 67. 환전 및 외환 송금 사업 68. 운송수단, 운송용역 제공 및 알선 등의 사업 69. 여객자동차플랫폼 중개사업 70. 호텔업		신규사업 진출을 위한 목적사업 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-