SAJO SEA FOOD CO.,LTD

AGM Information • Mar 23, 2023

사조씨푸드/정기주주총회결과/(2023.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 43기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		-	- 매출액
- 부채총계		-	- 영업이익	-
- 자본금		-	- 당기순이익	-
- 자본총계		-	*주당순이익(원)	-
나. 개별(별도)	- 자산총계		350,700	- 매출액
- 부채총계		111,544	- 영업이익	13,584
- 자본금		17,219	- 당기순이익	8,295
- 자본총계		239,156	*주당순이익(원)	482
*회계감사인 감사의견			연결	-
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	40
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			688,741,720
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	0.9
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사 2명 - 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		43
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호 의안 : 제43기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서) 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 :정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건(3명) 제3-1호 : 사내이사 선임의 건(1명) 제3-2호 : 사내이사 선임의 건(1명) 제3-3호 : 사외이사 선임의 건(1명) → 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건(1명) → 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-23
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최세환	1962-09	3	재선임	- 前 사조그룹 경영관리실장 - 現 사조씨푸드(주) 대표이사
이창주	1961-03	3	신규선임	- 前 사조산업(주) 전략기획실장 - 前 농업회사법인(주)사조원 대표이사 - 現 사조산업(주) 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이종훈	1947-10	3	재선임	- 前 삼일회계법인 선임회계사 - 前 (주)삼호 상무이사 - 前 농업회사법인 로고(주) 대표이사 - 現 사조씨푸드(주) 사외이사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이종훈	1947-10	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 前 삼일회계법인 선임회계사 - 前 (주)삼호 상무이사 - 前 농업회사법인 로고(주) 대표이사 - 現 사조씨푸드(주) 사외이사

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-