SAJO INDUSTRIES CO.,LTD

AGM Information • Mar 23, 2023

사조산업/정기주주총회결과/(2023.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 52기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		1,166,612	- 매출액
- 부채총계		523,376	- 영업이익	55,174
- 자본금		25,000	- 당기순이익	80,132
- 자본총계		643,236	*주당순이익(원)	13,998
나. 개별(별도)	- 자산총계		561,287	- 매출액
- 부채총계		245,257	- 영업이익	27,597
- 자본금		25,000	- 당기순이익	15,821
- 자본총계		316,030	*주당순이익(원)	3,169
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	350
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			1,747,550,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	0.8
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사 2인 재선임 - 사외이사 1인 재선임, 1인 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		37.50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				□ 제52기 정기주주총회 목적사항 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 ○ 제1호 의안 : 제52기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제1-1호 : 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건(이익잉여금처분계산서 제외) → 가결 - 제1-2-1호 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건(이사회안, 350원/주) → 가결 - 제1-2-2호 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건(주주제안, 2,000원/주) → 부결 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 : 정관 일부 변경의 건(이사회안) → 가결 - 제2-2호 : 액면분할을 위한 정관 일부 변경의 건(주주제안) → 부결 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건(4인) - 제3-1호 : 사내이사 선임의 건(이창주) - 제3-2호 : 사내이사 선임의 건(임태기) - 제3-3호 : 사외이사 선임의 건(한상균) - 제3-4호 : 사외이사 선임의 건(김태환) → 가결 ○ 제4호 의안 : 사외이사 인 감사위원 선임의 건(2인) - 제4-1호:사외이사 인 감사위원 선임의 건(한상균) → 가결 - 제4-2호 : 사외이사 인 감사위원 선임의 건(김태환) → 가결 ○ 제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건(제52기 12억→제53기 12억) → 가결
5. 주주총회일자				2023-03-23
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하여 작성된 수치입니다. - 상기 시가배당률은 주주명부 폐쇄일의 제2매매거래일전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정한 것임.
※ 관련공시	2023-02-22 현금ㆍ현물 배당 결정 2023-02-22 주주총회소집결의 2023-03-08 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이창주	1961-03	3	재선임	前. 사조산업(주) 기획조정실장 現. 사조산업(주) 대표이사
임태기	1966-11	3	재선임	前. 사조산업(주) 경영관리실장 現. 사조산업(주) 관리본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한상균	1957-08	3	재선임	前. (주)사조대림 경영지원본부장	- (주)사조대림 사외이사
김태환	1957-10	3	신규선임	前. 농협경제지주 축산경제 대표이사 前. 농협중앙회 축산경제 지원본부장	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
한상균	1957-08	3	재선임	사외이사인 감사위원	前. (주)사조대림 경영지원본부장
김태환	1957-10	3	신규선임	사외이사인 감사위원	前. 농협경제지주 축산경제 대표이사 前. 농협중앙회 축산경제 지원본부장

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-