LOTTE rental co., ltd.

AGM Information • Mar 24, 2023

롯데렌탈/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자	2023-03-24

1. 정정관련 공시서류	정기주주총회 결과
2. 정정관련 공시서류제출일	2023-03-23
3. 정정사유	단순 오기
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
[사외이사선임 세부내역] 유승원 사외이사	출생년도 : 1968-10	출생년도 : 1965-10

-

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제18기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		6,927,204	- 매출액
- 부채총계		5,631,000	- 영업이익	308,394
- 자본금		183,170	- 당기순이익	88,329
- 자본총계		1,296,204	*주당순이익(원)	2,577
나. 개별(별도)	- 자산총계		6,047,349	- 매출액
- 부채총계		4,946,497	- 영업이익	286,357
- 자본금		183,170	- 당기순이익	78,011
- 자본총계		1,100,852	*주당순이익(원)	2,129
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	900
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			32,970,656,700
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	3.2
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명 신규선임 기타비상무이사 1명 재선임 사외이사 3명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		4
사외이사선임비율(%)		57.14
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				■제1호 : 제18기 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 ■제2호 : 제18기 배당 승인의 건 → 원안대로 승인 ■제3호 : 이사 선임의 건 ·3-1호 : 사내이사 최진환 선임의 건 ·3-2호 : 사내이사 이장섭 선임의 건 ·3-3호 : 기타비상무이사 김원재 선임의 건 ·3-4호 : 사외이사 유승원 선임의 건 ·3-5호 : 사외이사 권남훈 선임의 건 ·3-6호 : 사외이사 이윤정 선임의 건 → 원안대로 승인 ■제4호 : 감사위원회 위원 선임의 건 ·4-1호 : 감사위원 유승원 선임의 건 ·4-2호 : 감사위원 권남훈 선임의 건 → 원안대로 승인 ■제5호 : 제19기 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 ■제6호 : 정관 변경 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-23
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 1항의 연결/별도 주당순이익은 기본주당순이익입니다.
※ 관련공시	2023-03-07 주주총회소집공고 2023-02-20 주주총회소집결의 2023-02-06 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최진환	1968-03	2	신규선임	現 롯데렌탈 대표이사 前 SK브로드밴드 대표이사 前 ADT캡스 대표이사 前 현대라이프생명보험 대표이사
이장섭	1972-07	2	신규선임	現 롯데렌탈 기획부문장 前 롯데렌탈 재무부문장
김원재	1968-04	2	재선임	現 롯데지주 재무2팀 팀장 前 롯데정책본부 재무2팀 담당

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
유승원	1965-10	2	재선임	現 고려대 경영학 교수 現 한국회계학회 회장 前 KB국민은행 사외이사	(주)현대미포조선 사외이사
권남훈	1969-04	2	재선임	現 건국대 경제학 교수 現 규제개혁위원회 위원 前 정보통신정책학회 회장	한국증권금융주식회사 사외이사
이윤정	1968-08	2	재선임	現 르크루제코리아 사장 現 세계여성이사협회 이사 前 삼성전자 글로벌 마케팅 총괄	르크루제코리아(주) 사내이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
유승원	1965-10	2	재선임	사외이사인 감사위원	現 고려대 경영학 교수 現 한국회계학회 회장 前 KB국민은행 사외이사
권남훈	1969-04	2	재선임	사외이사인 감사위원	現 건국대 경제학 교수 現 규제개혁위원회 위원 前 정보통신정책학회 회장