L&K BIOMED CO., LTD.

AGM Information • Mar 24, 2023

엘앤케이바이오/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 15기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	68,709		- 매출액
- 부채총계	31,327		- 영업이익	-3,767
- 자본금	6,703		- 당기순이익	-8,836
- 자본총계	37,382		*주당순이익(원)	-660
나. 연결	- 자산총계	52,663		- 매출액
- 부채총계	41,902		- 영업이익	-13,058
- 자본금	6,703		- 당기순이익	-16,233
- 자본총계	10,762		*주당순이익(원)	-1,017
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사 1명(강국진 재선임) - 사외이사 1명 (손성환 신규선임)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		42.86
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호의안 : 제15기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 ▶ 원안대로 가결 제3호의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 선임의 건(강국진 재선임) ▶ 원안대로 가결 제3-2호 : 사외이사 선임의 건(손성환 신규선임) ▶ 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 제6호 의안 : 주식매수선택권 행사기간 변경의 건 ▶ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2023-03-24
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강국진	1966-08	3	재선임	1992.02 강원대학교 응용생물학과 2021.08 성신여자대학교 일반대학원 체육학과 석사졸업 1992.05~2003.12 한국스트라이커 2004.01~2008.10 ㈜지에스메디칼 2008.12~현재 (주)엘앤케이바이오메드 대표이사 의장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
손성환	1955-03	3	신규선임	1978.02 한국외국어대학교 불어과 2008.06 서강대학교 공공정책대학원 석사졸업 2007.03~2010.02 주시카고 총영사 2011.03~2013.04 외교부 기후변화대사 2013.04~2015.10 주스웨덴 대사	-