ABKO CO., LTD.

AGM Information • Mar 24, 2023

앱코/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 22기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	99,727		- 매출액
- 부채총계	43,588		- 영업이익	-15,391
- 자본금	5,064		- 당기순이익	-17,629
- 자본총계	56,139		*주당순이익(원)	-1,760
나. 연결	- 자산총계	99,727		- 매출액
- 부채총계	43,588		- 영업이익	-15,495
- 자본금	5,064		- 당기순이익	-17,629
- 자본총계	56,139		*주당순이익(원)	-1,760
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				이사선임(사내이사 2명,사외이사1명)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제22기 결산 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관일부 개정의 건 -> 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 오광근 재선임 -> 원안대로 승인 제3-2호 : 사내이사 이경미 신규선임 -> 원안대로 승인 제3-3호 : 사외이사 김종대 신규선임 -> 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제6호 의안 : 임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-24
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-03-16 사업보고서(일반법인) 2023-03-10 감사보고서 제출 2023-03-07 참고서류 2023-03-07 주주총회소집공고 2023-02-22 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
오광근	1973-10	3	재선임	現 (주)앱코 대표이사
이경미	1976-03	3	신규선임	現 (주)앱코 재직

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김종대	1952-05	3	신규선임	- 중앙대학교 창업경영학 석사 - 인하대학교 경영학 박사 - 경희대학교글로벌미래교육원 소자본창업경영지도교수	-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-