Maeil Dairies Co., Ltd.

AGM Information • Mar 24, 2023

매일유업/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 6기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	991,841		- 매출액
- 부채총계	469,217		- 영업이익	73,847
- 자본금	3,922		- 당기순이익	27,274
- 자본총계	522,624		*주당순이익(원)	3,724
나. 연결	- 자산총계	974,748		- 매출액
- 부채총계	477,925		- 영업이익	60,688
- 자본금	3,922		- 당기순이익	14,431
- 자본총계	496,823		*주당순이익(원)	1,966
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	1,200
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		8,632,942,800
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	2.24
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				6
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				□ 제6기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항: 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임보고 4) 내부회계관리제도 운영실태 보고 ○ 제1호 의안: 제6기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제2호 의안: 이사 선임의 건 ○ 제2-1호 의안: 사내이사 조성형 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제2-2호 의안: 사내이사 김환석 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제2-3호 의안: 사외이사 박광우 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제2-4호 의안: 사외이사 노소라 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제3호 의안: 감사위원 선임의 건 ○ 제3-1호 의안: 감사위원 박광우 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제3-2호 의안: 감사위원 노소라 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제5호 의안: 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제6호 의안: 임원 퇴직금 지급규정 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-24
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임 - 상기 2항의 시가배당률은 기말배당 기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금(분기배당 포함)의 비율임
※관련공시		2023-03-02 주주총회소집결의 2023-03-09 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조성형	1963-08	3년	재선임	- 매일유업㈜ COO(2019 ~ 現) - 매일유업(주) 경영지원총괄 부사장(2014) - CJ헬로비전 경영지원총괄 부사장(2013) - CJ그룹 인사담당 부사장(2011) - CJ프레시웨이 유통본부장(2007) - CJ(주) 기획담당 상무(2005) - CJ제일제당(1988)
김환석	1964-12	3년	재선임	- 매일유업㈜ 영업총괄 부사장(2020 ~ 現) - 매일유업(주) 카테고리사업 본부장 전무(2017) - 매일유업(주) 유음료마케팅 부문장 상무(2012) - 매일유업(주) 유가공마케팅 부문장 이사(2010) - (주)CJ오쇼핑 상무(2007) - CJ제일제당(1987)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박광우	1964-04	3년	재선임	- 카이스트 금융전문대학원 교수(2014 ~ 現) - 제38대 한국증권학회장(2021~ 2022) - 카이스트 금융전문대학원 원장(2018 ~ 2022) - 카이스트 녹색성장대학원 원장(2016 ~ 2017) - 카이스트 금융전문대학원 부교수(2006 ~ 2014) - 카이스트 테크노경영대학원 부교수(2005) - 중앙대학교 경영대학 조교수(2003 ~ 2005) - 미국 미주리대학교 초빙 조교수(1999 ~ 2001)	-
노소라	1964-10	3년	재선임	- 노소라 법률사무소 변호사(2017 ~ 現) - 무역위원회 위원(2014 ~ 2015) - 국제장애인올림픽위원회 법률 윤리위원(2014 ~ 2017) - 피쉬 앤 리처드슨 워싱턴 사무소(2007) - 클리어리 가틀립 스틴 앤 해밀튼 워싱턴 사무소(2006) - 법무법인 광장 변호사(2002) - 부산지방법원 판사(1990) - 제29회 사법시험 합격(1987)	로앤컴퍼니 감사

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박광우	1964-04	3년	재선임	사외이사인 감사위원	- 카이스트 금융전문대학원 교수(2014 ~ 現) - 제38대 한국증권학회장(2021~ 2022) - 카이스트 금융전문대학원 원장(2018 ~ 2022) - 카이스트 녹색성장대학원 원장(2016 ~ 2017) - 카이스트 금융전문대학원 부교수(2006 ~ 2014) - 카이스트 테크노경영대학원 부교수(2005) - 중앙대학교 경영대학 조교수(2003 ~ 2005) - 미국 미주리대학교 초빙 조교수(1999 ~ 2001)

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
노소라	1964-10	3년	재선임	사외이사인 감사위원	- 노소라 법률사무소 변호사(2017 ~ 現) - 무역위원회 위원(2014 ~ 2015) - 국제장애인올림픽위원회 법률 윤리위원(2014 ~ 2017) - 피쉬 앤 리처드슨 워싱턴 사무소(2007) - 클리어리 가틀립 스틴 앤 해밀튼 워싱턴 사무소(2006) - 법무법인 광장 변호사(2002) - 부산지방법원 판사(1990) - 제29회 사법시험 합격(1987)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	사업 지원 서비스업		신규사업 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-