NOVATECH Co., Ltd.

AGM Information • Mar 24, 2023

노바텍/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 16기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	65,221		- 매출액
- 부채총계	7,620		- 영업이익	4,726
- 자본금	5,288		- 당기순이익	8,416
- 자본총계	57,601		*주당순이익(원)	830
나. 연결	- 자산총계	145,602		- 매출액
- 부채총계	12,741		- 영업이익	26,471
- 자본금	5,288		- 당기순이익	14,264
- 자본총계	132,861		*주당순이익(원)	1,639
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	200
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		2,048,576,000
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.9
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제16기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안 : 결산 배당의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 사외이사 오강현 → 원안대로 가결 제4-2호 의안 : 사내이사 박미나 → 부결 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2023-03-24
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 결산 배당금은 주주총회 종료 후 4주 이내 지급예정입니다. 2) 주주총회 일자 기준으로 사내이사 황보상무는 임기가 만료되었습니다.
※관련공시		2023-03-16 사업보고서(일반법인) 2023-03-16 감사보고서 제출 2023-03-09 주주총회소집공고 2023-03-09 주주총회소집결의 2023-03-06 현금ㆍ현물배당 결정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
오강현	1949-07	3	신규선임	02.08~03.08 강원랜드 대표이사사장 03.09~05.03 한국가스공사 사장 09.02~11.05 제18대 대한석유협회 회장	-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-