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AGM Information • Mar 24, 2023

티쓰리/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 23기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	113,836		- 매출액
- 부채총계	11,821		- 영업이익	9,298
- 자본금	6,559		- 당기순이익	9,170
- 자본총계	102,015		*주당순이익(원)	182
나. 연결	- 자산총계	141,381		- 매출액
- 부채총계	30,034		- 영업이익	12,822
- 자본금	6,559		- 당기순이익	12,490
- 자본총계	111,347		*주당순이익(원)	220
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	60
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		3,935,265,120
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	3.5
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 4명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		4
사외이사선임비율(%)		67
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제23기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 *주당 현금배당 예정액 : 60원 ▶ 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ▶ 원안대로 가결 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 ▶ 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 사외이사 조태진 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 제4-2호 의안 : 사외이사 최정혜 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 제4-3호 의안 : 사외이사 이세원 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 제4-4호 의안 : 사외이사 강인철 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2023-03-24
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-03-14 감사보고서 제출 2023-03-09 주주총회소집공고 2023-03-09 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조태진	1980-06	3년	재선임	- 연세대학교 경영학과 - 대한변호사협회 이사(전) - 법무법인 서로 대표변호사(현)	-
최정혜	1979-05	3년	신규선임	- University of Pennsylvania, Wharton School, 경영학 마케팅 박사 - KAIST산업공학 학사 및 경영공학 석사 - 연세대학교 경영대학 교수(현)	-
이세원	1978-09	3년	신규선임	- 서강대학교 경영학과 - ㈜달콤한고래들 대표이사(현)	-
강인철	1966-01	3년	신규선임	- 고려대학교 법학과 - 법무법인 에이원 대표변호사(현)	- (주)아멕스지코리아 이사(현)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1. 모바일 콘텐츠 개발 및 판매업 1. 모바일결제사업 1. 소프트웨어에 대한 기술용역 및 컨설팅업 1. 서비스-빅데이터 관련 연구개발업 1. 소프트웨어 개발, 제조, 복제, 번역, 판매 및 실시권허여 1. 영상 및 음반, 게임물 판매대행 및 대여업 1. 영상 및 음반, 게임물, 제작물 도소매 유통업 1. 음반기획 및 음반, 게임물 제작업 1. 전자상거래 중개업 1. 정보서비스업 1. 포털 및 기타 인터넷 정보 매개 서비스업 1. 시스템ㆍ응용 소프트웨어 개발 및 공급업 1. 인터넷 방송사업 1. 음악관련 무형재산권 대리중개업 1. 구두, 장신구, 안경, 잡화류 등의 디자인, 제조, 도소매, 판매대행업		신규사업을 위한 목적추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-