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AGM Information • Mar 24, 2023

이노뎁/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 15기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	55,560		- 매출액
- 부채총계	16,299		- 영업이익	413
- 자본금	3,670		- 당기순이익	563
- 자본총계	39,262		*주당순이익(원)	77
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2인 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제15기 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경(사업목적 추가)의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사내이사 이성진 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 3-2호 의안 : 사내이사 이종성 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제4호 의안 :감사 후보 강기철 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2023-03-24
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-03-16 사업보고서(일반법인) 2023-03-16 감사보고서 제출 2023-03-07 참고서류 2023-03-07 주주총회소집공고 2023-02-23 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2023-02-23 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이성진	1972-04	3년	재선임	95.02 동서울대학 졸업 03.11~07.09 ㈜서브엔텍 기술연구소 08.01~현 재 이노뎁㈜ 대표이사
이종성	1970-04	3년	재선임	91.02 유한대학교 졸업 01.11~08.01 ㈜디지아이티 08.02~현 재 이노뎁㈜ 상무

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
강기철	1970-08	3년	재선임	비상근	05~현재 도원회계법인 이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1. 엔지니어링 서비스업 1. 전기자동차 충전사업 1. 위치 정보 및 위치기반 서비스 업 1. 가상공간 기술의 판매, 구축 및 임대업 1. 상표 및 브랜드의 판매 및 임대업 1. 전자상거래 및 관련 유통업 1. 건설업 1. 전기공사업		- 설계용역 및 감리사업에 대한 입찰 참가를 위한 인허가 취득 - 주차관제 차량인식기 중 전기차 충전 과금 사업 등과의 연계사업 추진 - 신규사업 추진
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-