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AGM Information • Mar 24, 2023

피씨디렉트/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 25기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	90,624		- 매출액
- 부채총계	45,793		- 영업이익	806
- 자본금	3,835		- 당기순이익	-4,144
- 자본총계	44,831		*주당순이익(원)	-540
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	300
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		2,301,010,800
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	3.8
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				○ 사내이사 1명 재선임 - 서대식 ○ 사외이사 1명 신규선임 - 최창복
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제 1호 의안 : 제25기 재무제표 승인(이익잉여금처분계산서 포함)의 건 [현금배당(안) : 주당 300원] - 원안대로 가결 제 2호 의안 : 정관 변경의 건 제2-1호 : 정관 제9조의2(주식 등의 전자등록) 변경의 건 - 원안대로 가결 제2-2호 : 정관 제10조(신주인수권) 변경의 건 - 원안대로 가결 제2-3호 : 정관 제14조(전환사채의 발행) 변경의 건 - 원안대로 가결 제2-4호 : 정관 제15조(신주인수권부사채의 발행) 변경의 건 - 원안대로 가결 제2-5호 : 정관 제29조(이사 및 감사의 수) 변경의 건 - 원안대로 가결 제2-6호 : 정관 제30조(이사 및 감사의 선임) 변경의 건 - 원안대로 가결 제2-7호 : 정관 제31조(이사 및 감사의 임기) 변경의 건 - 원안대로 가결 제2-8호 : 정관 제40조(이사 및 감사의 보수와 퇴직금) 변경의 건 - 원안대로 가결 제2-9호 : 정관 제45조의2(분기배당) 신설의 건 - 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1인, 사외이사 1인) 제3-1호 : 서대식 사내이사 재선임의 건 - 원안대로 가결 제3-2호 : 최창복 사외이사 신규선임의 건 - 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2023-03-24
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-03-09 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2023-03-09 현금ㆍ현물배당 결정 2023-03-09 주주총회소집결의 2023-03-09 주주총회소집공고 2023-03-16 감사보고서 제출 2023-03-17 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
서대식	1959-08	3	재선임	전) (주)삼보컴퓨터 이사 현) (주)피씨디렉트 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최창복	1959-05	3	신규선임	전) 한국은행 국장 현) (주)시큐센 사외이사	(주)시큐센 사외이사