DN AUTOMOTIVE CORPORATION

AGM Information • Mar 24, 2023

DN오토모티브/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 52기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		4,591,591	- 매출액
- 부채총계		3,460,082	- 영업이익	421,528
- 자본금		4,997	- 당기순이익	184,899
- 자본총계		1,131,509	*주당순이익(원)	20,987
나. 개별(별도)	- 자산총계		1,632,577	- 매출액
- 부채총계		965,678	- 영업이익	96,512
- 자본금		4,997	- 당기순이익	37,870
- 자본총계		666,899	*주당순이익(원)	4,394
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	2,000
중간ㆍ분기배당금	500
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			21,545,312,500
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	3.8
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사3명사외이사1명,상근감사1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호 의안 : 제52기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김상헌 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 사내이사 김원종 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3-3호 의안 : 사외이사 송호근 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 상근감사 박재환 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-24
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익 입니다. - 상기 2항의 시가배당률은 당해 배당과 관련된 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당배당금(중간배당포함)의 비율입니다.
※ 관련공시	2023-03-09 주주총회소집공고 2023-02-24 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김상헌	1963-04	3	재선임	(현)(주)디엔오토모티브 대표이사
김원종	1964-06	3	재선임	(현)(주)디엔솔루션즈 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
송호근	1956-01	3	재선임	(현)SK하이닉스 사외이사	SK하이닉스

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박재환	1970-04	3	재선임	상근	(전)안진회계법인 회계감사 (전)글로벌헬스기술연구기금 비상근감사 (현)(주)디엔오토모티브 상근감사

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-