Yooshin Engineering Corporation

AGM Information • Mar 24, 2023

유신/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 57기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	218,295		- 매출액
- 부채총계	108,557		- 영업이익	20,901
- 자본금	15,000		- 당기순이익	18,324
- 자본총계	109,738		*주당순이익(원)	6,108
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	750
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		2,250,000,000
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	2.2
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사 한영수 - 사내이사 박석성 - 상근감사 이승호
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제57기 재무제표[이익잉여금처분계산서(안) 포함] 승인의 건 (*현금배당 (안) 주당 750원) → 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 한영수 → 원안대로 가결 제3-2호 의안 : 사내이사 박석성 → 원안대로 가결 제4호 의안 : 상근감사 선임의 건 → 원안대로 가결 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의건 → 원안대로 가결 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의건 → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2023-03-24
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-03-10 주주총회소집공고 2023-03-09 주주총회소집결의 2023-02-24 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
한영수	1949-07	3	신규선임	[2019.12 ~ 현재] (주)유신 부회장(現) [1978.06 ~ 1995.03] 두산건설(주)이사(前)
박석성	1959-04	3	신규선임	[2000.05 ~ 현재] (주)유신 사장(現) [1983.07 ~ 2000.05] 한국도로공사(前)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이승호	1949-03	3	신규선임	상근	[2016.06 ~ 2019.08] KOICA Senior Advisor(Nigeria eGov CDP) [2014.07 ~ 2015.07] NIPA eGov Senior Advisor(UCSM,Mandalay)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 공공하수도 관리대행업 - 계측업		사업목적추가(신규)
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
제2조(목적) 회사는 ... 74. 위 각호에 관련된 부대사업 75. <신설> 76. <신설>	제2조(목적) 회사는 ... 74. 공공하수도 관리대행업 75. 계측업 76. 위 각호에 관련된 부대사업	- 사업목적 추가 - 사업목적 추가 - 사업목적 추가에 따른 조항 번호 수정
사업목적 삭제	-		-