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AGM Information • Mar 24, 2023

유진테크/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 23기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	462,518		- 매출액
- 부채총계	72,421		- 영업이익	66,961
- 자본금	11,458		- 당기순이익	52,064
- 자본총계	390,097		*주당순이익(원)	2,330
나. 연결	- 자산총계	434,014		- 매출액
- 부채총계	87,312		- 영업이익	53,641
- 자본금	11,458		- 당기순이익	42,595
- 자본총계	346,702		*주당순이익(원)	1,697
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	270
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		5,998,911,300
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.1
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				재선임 - 사내이사 1명 (신승우) 재선임 - 상근감사 1명 (강석진)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안: 제23기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※현금배당 : 주당 270원 \=>원안대로 가결 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 신승우 선임의 건 (재선임) \=> 원안대로 가결 제3호 의안: 감사 선임의 건 제3-1호 의안: 상근감사 강석진 선임의 건 (재선임) \=> 원안대로 가결 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 \=>원안대로 가결 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 \=>원안대로 가결
5. 주주총회일자				2023-03-24
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 2항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일)전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율 입니다.
※관련공시		2022-12-28 현금ㆍ현물배당 결정 2023-02-21 주주총회소집결의 2023-03-07 주주총회소집공고 2023-03-07 참고서류 2023-03-14 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신승우	1963-12	3년	재선임	(현) 유진테크 사장, 대표이사 부산대학교 물리학과 부산대학교 물리학 석사 하이닉스반도체

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
강석진	1959-02	3년	재선임	상근	(현)유진테크 감사 서울대 대학원 정치학과 서울신문 정치부, 사회부, 국제부 서울신문 편집국장, 경영기획실장