TEMC CNS Co., Ltd.

AGM Information • Mar 24, 2023

오션브릿지/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 11기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	119,607		- 매출액
- 부채총계	24,385		- 영업이익	23,702
- 자본금	5,001		- 당기순이익	16,792
- 자본총계	95,222		*주당순이익(원)	1,731
나. 연결	- 자산총계	137,617		- 매출액
- 부채총계	34,047		- 영업이익	22,791
- 자본금	5,001		- 당기순이익	15,784
- 자본총계	103,570		*주당순이익(원)	1,488
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	420
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		4,073,763,540
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	3.1
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명선임, 감사위원이 되는 기타비상무이사 1명선임, 감사위원 2명선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		2
사외이사가 아닌 감사위원 수		1
4. 기타 결의사항				1)제1호 의안 : 제11기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표, 이익잉여금 처분계산서(案) 승인의 건 → 원안대로 승인 2)제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 → 원안대로 승인 3)제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보 : 김윤호) → 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보 : 김형근) → 원안대로 승인 4)제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 기타비상무이사 선임의 건 (후보 : 이현정) → 원안대로 승인 5)제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제5-1호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(후보 : 사외이사 이경훈) → 원안대로 승인 제5-2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(후보 : 사외이사 한병준) → 원안대로 승인 6)제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-24
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-03-16 사업보고서(일반법인) 2023-03-16 감사보고서 제출 2023-03-09 주주총회소집공고 2023-03-03 현금ㆍ현물배당 결정 2023-03-03 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김윤호	1966-01	3년	신규선임	연세대 경영학 학사, 뉴욕주립대 석사 SK 브로드밴드 뉴미디어 기획실장 하나로드림 사장 (주)H&이루자 및 (주)H&홀딩스 부사장
김형근	1975-09	3년	신규선임	연세대 법학과, University of Minnesota Law School 법무법인 지평, 법무법인 화우(유) 메리츠증권 전략투자담당 이사 KR투자증권(주) Global IB실 실장 상무

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이경훈	1962-06	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	인하대 화학공학과 학사 삼성전자 반도체, 메모리 마케팅 이지티에스 대표이사
한병준	1959-08	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	Harvard Business School AMP Columbia대 공학박사 STATS ChipPAC, Ltd. CEO
이현정	1967-02	3년	신규선임	사외이사가 아닌 감사위원	연세대 경제학과 학사,미국 씨라큐스대 MBA 공인회계사 ㈜크레버스 CFO/전무 에이치엘홀딩스㈜ 재무전략실장/전무

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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