SAERONAUTOMOTIVE CORPORRATION

AGM Information • Mar 24, 2023

새론오토모티브/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 24기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		256,210	- 매출액
- 부채총계		26,237	- 영업이익	-3,096
- 자본금		9,600	- 당기순이익	-5,955
- 자본총계		229,972	*주당순이익(원)	-310
나. 개별(별도)	- 자산총계		215,180	- 매출액
- 부채총계		17,638	- 영업이익	-3,032
- 자본금		9,600	- 당기순이익	-11,228
- 자본총계		197,541	*주당순이익(원)	-585
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	140
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			2,688,000,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.7
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명,사외이사 1명, 상근감사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호의안 : 제24기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 →원안대로 통과 제2호의안 : 이사 선임의 건 →원안대로 통과 제3호의안 : 감사 선임의 건 →원안대로 통과 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 통과 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 →원안대로 통과
5. 주주총회일자				2023-03-24
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2023-03-09 주주총회소집공고 2023-02-28 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정경호	1958-02	3	재선임	-.전 ㈜만도 대표이사 -.전 ㈜만도 MCA(만도아메리카) 본부장 -.현 새론오토모티브㈜ 사장
쿠마카와 테츠야	1968-11	3	재선임	-.전 닛신보브레이크㈜ 부장 -.전 TMD Friction GmbH. CEO -.현 닛신보브레이크㈜ 이사 -.현 새론오토모티브㈜ 재무부문장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이데 요시오	1947-11	3	신규선임	-.전 Nisshin Spinning Co -.전 닛신보 주식회사 이사 -.전 닛신보 주식회사 상근감사	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박진영	1961-02	3	신규선임	상근	-.전 서울고검 검사 -.전 한라그룹 법무실장 -.현 법무법인 대륙아주 파트너 변호사