Pangen Biotech Inc.

AGM Information • Mar 24, 2023

팬젠/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 13 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	20,673		- 매출액
- 부채총계	3,454		- 영업이익	-4,591
- 자본금	5,339		- 당기순이익	-4,494
- 자본총계	17,219		*주당순이익(원)	-421
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				기타비상무이사 1인 중임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		-
사외이사선임비율(%)		-
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				<보고사항> 1) 영업보고 2) 감사보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 제1호 의안:제13기(2022.1.1.~12.31) 재무제표(결손금처리계산서(안)포함) 승인의 건 ▶원안대로 승인 제2호 의안: 기타비상무이사 레오나르드아리프빈압둘샤타 중임의 건 ▶원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ▶원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-24
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 '상법시행령' 제34조 제1항 제1호에서 정하고 있는 '벤처기업육성에 관한 특별조치법에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만으로서 코스닥시장에 상장된 주권을 발행한 벤처기업'에 해당합니다. 이에 따라 '상법' 제542조의8 제1항에 따른 사외이사의 수에 제한을 받지 아니합니다.
※관련공시		2023-03-08 주주총회소집결의 2023-03-09 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
레오나르드아리프빈압둘샤타	1964-12	3	재선임	현)Duopharma Biotech Berhad CEO 현)팬젠 기타비상무이사 전)Chemical Company Of Malaysis Berhad CEO 전)MOPI 대표이사