DI CORPORATION

AGM Information • Mar 24, 2023

디아이/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 62기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		274,586	- 매출액
- 부채총계		111,207	- 영업이익	11,153
- 자본금		17,248	- 당기순이익	15,165
- 자본총계		163,379	*주당순이익(원)	564
나. 개별(별도)	- 자산총계		217,874	- 매출액
- 부채총계		87,027	- 영업이익	7,760
- 자본금		17,248	- 당기순이익	10,829
- 자본총계		130,846	*주당순이익(원)	418
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	100
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			2,589,678,500
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.0
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 사외이사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				<제62기 정기주주총회 회의목적사항> 가. 보고사항 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 제62기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제2호 의안 이사 선임의 건 - 제2-1호 사내이사 박원덕 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 - 제2-2호 사외이사 송휘국 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제3호 의안 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제4호 의안 감사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-24
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 1항의 "주당순이익"은 기본주당순이익입니다. - 상기 2항의 "시가배당률"은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.
※ 관련공시	2023-02-13 현금ㆍ현물 배당 결정 2023-03-09 주주총회소집결의 2023-03-09 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박원덕	1955-01	3	재선임	- 삼일회계법인 근무('82~'84) - (주)디아이 근무('88~'05) - (現)(주)디아이 부회장('06~현재)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
송휘국	1950-05	3	재선임	- 미시간주립대학교 객원교수('95~'00) - 아주대학교 객원교수 ('01~'03) - (現)(사)개발연구협의체 이사장('05~현재) - (現)(재)TS문화재단 이사 ('06~현재) - (現)(사)한국장애인재활 협회 이사('16~현재) - (現)(주)디아이 사외이사 ('20~현재)	-