DAESANG CORPORATION

AGM Information • Mar 24, 2023

대상/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 69기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		3,190,196	- 매출액
- 부채총계		1,867,570	- 영업이익	139,999
- 자본금		36,018	- 당기순이익	82,219
- 자본총계		1,322,627	*주당순이익(원)	2,306
나. 개별(별도)	- 자산총계		2,858,930	- 매출액
- 부채총계		1,570,209	- 영업이익	129,260
- 자본금		36,018	- 당기순이익	84,740
- 자본총계		1,288,721	*주당순이익(원)	2,352
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	800
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	810
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			28,828,300,630
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	3.5
종류주식	5.0
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				ㅇ사내이사 선임(3명) - 사내이사 재선임(임정배) - 사내이사 재선임(임상민) - 사내이사 신규선임(전창근) ㅇ사외이사 선임(4명) - 사외이사 재선임(박홍규) - 사외이사 재선임(최종범) - 사외이사 신규선임(장일혁) - 사외이사 신규선임(최성락) ㅇ감사위원회 선임(4명) - 감사위원회 위원 재선임(박홍규) - 감사위원회 위원 재선임(최종범) - 감사위원회 위원 신규선임(장일혁) - 감사위원회 위원 신규선임(최성락)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		4
사외이사선임비율(%)		57.14
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		4
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의 안건 제1호 의안 : 제69기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3인, 사외이사 3인) ㅇ 제3-1호: 사내이사 임정배 중임의 건 ㅇ 제3-2호: 사내이사 임상민 중임의 건 ㅇ 제3-3호: 사내이사 전창근 선임의 건 ㅇ 제3-4호: 사외이사 박홍규 중임의 건 ㅇ 제3-5호: 사외이사 장일혁 선임의 건 ㅇ 제3-6호: 사외이사 최성락 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(3인) ㅇ 제4-1호: 감사위원회 위원 박홍규 중임의 건 ㅇ 제4-2호: 감사위원회 위원 장일혁 선임의 건 ㅇ 제4-3호: 감사위원회 위원 최성락 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 최종범 중임의 건 ☞ 원안대로 승인 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-24
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
ㅇ 상기 1. 재무제표 - 가.연결 - *주당순이익(원)의 경우 보통주기본주당순이익 금액임. ㅇ 상기 1. 재무제표 - 나.개별(별도) - *주당순이익(원)의 경우 보통주기본주당순이익 금액임. ㅇ 상기 2.배당결의 - 가.현금배당의 종류주식은 1우선주이며 종류주식의 시가배당률도 1우선주의 시가배당률임. ㅇ 상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2거래일(배당기준일 1거래일) 전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금(중간배당 포함)의 비율임.
※ 관련공시	2023-03-09 주주총회소집결의 2023-03-09 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
임정배	1961-07	3	재선임	- 1991년~2004년 : 대상㈜ 무역1부 MSG과, DAESANG EUROPE - 2004년~2013년 : 대상㈜ 경영지원본부 조달팀장 , 재무팀장, 기획관리본부장 - 2013년~2016년 : 대상홀딩스㈜ 대표이사, 대상㈜ 전략기획본부장 - 2017년~현재 : 대상㈜ 대표이사 겸 전략기획본부장
임상민	1980-06	3	재선임	- 2009년~2012년 : 대상㈜ 기획관리본부 전략기획팀 - 2012년~2016년 : 대상㈜ 기획관리본부 부본부장 겸 DAESANG AMERICA 부사장 - 2017년~2018년 : 대상㈜ DAESANG HONGKONG 중국사업전략담당중역 - 2018년~현재 : 대상㈜ 전략담당중역
전창근	1973-08	3	신규선임	- 1999년~2004년 : 대상㈜ 인사팀, 경영전략팀, 군산공장 경영기획팀 - 2004년~2009년 : MIWON VIETNAM - 2009년~2013년 : 대상㈜ 경영관리팀, 전략기획팀장, 경영관리2팀장 - 2013년~2018년 : 대상홀딩스㈜ 전략기획팀장 - 2018년~2021년 : 대상㈜ 식품Global사업총괄 Global전략실장 - 2021년~현재 : 대상㈜ 전략기획본부 전략1,2실장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박홍규	1966-02	3	재선임	- 1994년~2013년 : 나이스신용평가㈜_평가조정위원, 상임평정위원장, 신용평가연구소장 등 역임 - 2012년~2013년 : 나이스신용평가㈜ 평가정책본부장 - 2014년~2015년 : 나이스신용평가㈜ 기업/금융평가본부장 - 2016년~2018년 : 나이스신용평가㈜_준법감시인 - 2019년~2022년 : 구조조정기업 경영평가위원회 평가위원 - 2021년~2022년 : 한국자산평가㈜ 평가전문위원 - 2020년~현재 : 대상㈜ 사외이사 겸 감사위원	-
장일혁	1961-09	3	신규선임	- 1992년 : 제34회 사법시험 합격 - 1995년~1999년 : 전주지방법원판사 - 1999년~2010년 : 사법연수원 교수, 서울가정법원 판사 등 - 2010년~2012년 : 청주지방법원 제천지원장 - 2012년~2015년 : 인천지방법원 부장판사 - 2015년~2018년 : 서울중앙지방법원 부장판사 - 2018년~현재 : 법무법인 엘케이비앤파트너스 대표변호사	-
최성락	1964-08	3	신규선임	- 1989년 : 제33회 행정고시 합격 - 1990년~2000년 : 보건복지부 식품정책과 등 - 2002년~2004년 : 식약청 행정법무담당관 등 - 2006년 : 대통령직속 고령화 및 미래사회 위원회 과장 - 2006년~2008년 : 한양대 식품영양학과 겸임교수 - 2007년~2010년 : 식약청 식품안전국장, 식품본부장 - 2011년~2017년 : 국무총리실 식품안전기획단 국장, 보건복지부 대변인 등 - 2017년~2019년 : 식약처 차장 - 2020년~현재 : 동국대 바이오시스템대학 식품생명 공학과 석좌교수, 법무법인 태평양 고문	-
최종범	1956-03	3	재선임	- 1995년~2001년 : 뉴질랜드 오클랜드대학교 재무분야 학과장, 교수 - 2002년~2021년 : 성균관대학교 경영전문대학원 교수, 경영연구소장, 경영대학 학장 - 2005년~2016년 : 한국재무학회 회장, 한국증권학회 회장, 한국경영학회 부회장, 한국금융학회 부회장, 한국금융공학회 부회장 등 활동 - 2006년~2015년 : 금융감독원 리스크측정 내부모형 승인심사위원,Basel Ⅱ 내부등급법 승인심사위원, 적격외부신용평가기관 지정위원 - 2019년~2020년 : 한국주택금융공사 전문가협의회 전문위원 - 2020년~현재 : 대상㈜ 사외이사 겸 감사위원 - 2021년~현재 : 성균관대학교 경영대학 명예교수 - 2022년~현재 : 한국주택금융공사 주택금융운영위원회 위원	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박홍규	1966-02	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 1994년~2013년 : 나이스신용평가㈜ 평가조정위원, 상임평정위원장, 신용평가연구소장 등 역임 - 2012년~2013년 : 나이스신용평가㈜ 평가정책본부장 - 2014년~2015년 : 나이스신용평가㈜ 기업/금융평가본부장 - 2016년~2018년 : 나이스신용평가㈜ 준법감시인 - 2019년~2022년 : 구조조정기업 경영평가위원회 평가위원 - 2021년~2022년 : 한국자산평가㈜ 평가전문위원 - 2020년~현재 : 대상㈜ 사외이사 겸 감사위원
장일혁	1961-09	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 1992년 : 제34회 사법시험 합격 - 1995년~1999년 : 전주지방법원판사 - 1999년~2010년 : 사법연수원 교수, 서울가정법원 판사 등 - 2010년~2012년 : 청주지방법원 제천지원장 - 2012년~2015년 : 인천지방법원 부장판사 - 2015년~2018년 : 서울중앙지방법원 부장판사 - 2018년~현재 : 법무법인 엘케이비앤파트너스 대표변호사
최성락	1964-08	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 1989년 : 제33회 행정고시 합격 - 1990년~2000년 : 보건복지부 식품정책과 등 - 2002년~2004년 : 식약청 행정법무담당관 등 - 2006년 : 대통령직속 고령화 및 미래사회 위원회 과장 - 2006년~2008년 : 한양대 식품영양학과 겸임교수 - 2007년~2010년 : 식약청 식품안전국장, 식품본부장 - 2011년~2017년 : 국무총리실 식품안전기획단 국장, 보건복지부 대변인 등 - 2017년~2019년 : 식약처 차장 - 2020년~현재 : 동국대 바이오시스템대학 식품생명 공학과 석좌교수, 법무법인 태평양 고문
최종범	1956-03	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 1995년~2001년 : 뉴질랜드 오클랜드대학교 재무분야 학과장, 교수 - 2002년~2021년 : 성균관대학교 경영전문대학원 교수, 경영연구소장, 경영대학 학장 - 2005년~2016년 : 한국재무학회 회장, 한국증권학회 회장, 한국경영학회 부회장, 한국금융학회 부회장, 한국금융공학회 부회장 등 활동 - 2006년~2015년 : 금융감독원 리스크측정 내부모형 승인심사위원,Basel Ⅱ 내부등급법 승인심사위원, 적격외부신용평가기관 지정위원 - 2019년~2020년 : 한국주택금융공사 전문가협의회 전문위원 - 2020년~현재 : 대상㈜ 사외이사 겸 감사위원 - 2021년~현재 : 성균관대학교 경영대학 명예교수 - 2022년~현재 : 한국주택금융공사 주택금융운영위원회 위원