ILYANG PHARMACEUTICAL CO.,LTD

AGM Information • Mar 24, 2023

일양약품/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			보고
제 52기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		498,185	- 매출액
- 부채총계		206,331	- 영업이익	40,408
- 자본금		48,827	- 당기순이익	31,741
- 자본총계		291,854	*주당순이익(원)	1,036
나. 개별(별도)	- 자산총계		348,764	- 매출액
- 부채총계		159,229	- 영업이익	11,763
- 자본금		48,827	- 당기순이익	9,394
- 자본총계		189,535	*주당순이익(원)	505
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			보고
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	150
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	175
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			2,790,917,850
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	0.75
종류주식	0.81
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호 의안: 정관 변경의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 정유석 선임의 건 제2-2호 의안: 사외이사 김청수 선임의 건 제2-3호 의안: 사외이사 주광수 선임의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 공승열 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안: 감사위원 선임의 건 제4-1호 의안: 감사위원 김청수 선임의 건 제4-2호 의안: 감사위원 주광수 선임의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-24
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- '제52기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건'은 상법 제449조의2 및 당사 정 관 43조4항에 의해 외부감사인의 적정 의견 및 감사위원 전원의 동의에 따라 이사회에서 승인하였으며, 금일 주주총회에서 보고로 갈음함. - 상기 종류주식은 우선주임.
※ 관련공시	2023-02-09 현금ㆍ현물 배당 결정 2023-03-09 주주총회소집결의 2023-03-13 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정유석	1976-08	3	재선임	현) 일양약품(주) 부사장 전) 일양약품(주) 해외사업부/마케팅실등 본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
공승열	1960-02	3	재선임	현) 삼덕회계법인 회계사 전) 안진회계법인 회계사	-
김청수	1973-08	3	재선임	현) 법무법인 백현 대표변호사 전) 경찰청 특수수사과,지능범죄 수사대 대장	-
주광수	1955-12	3	재선임	현) 법무법인(유한) 세종 고문 전) 대구지방식품의약품안정청 청장	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
공승열	1960-02	3	재선임	사외이사인 감사위원	현) 삼덕회계법인 회계사 전) 안진회계법인 회계사
김청수	1973-08	3	재선임	사외이사인 감사위원	현) 법무법인 백현 대표변호사 전) 경찰청 특수수사과,지능범죄 수사대 대장
주광수	1955-12	3	재선임	사외이사인 감사위원	현) 법무법인(유한) 세종 고문 전) 대구지방식품의약품안정청 청장