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AGM Information • Mar 24, 2023

디와이/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 45기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		861,083	- 매출액
- 부채총계		356,699	- 영업이익	32,921
- 자본금		13,160	- 당기순이익	7,651
- 자본총계		504,384	*주당순이익(원)	-175
나. 개별(별도)	- 자산총계		214,674	- 매출액
- 부채총계		2,359	- 영업이익	3,381
- 자본금		13,160	- 당기순이익	3,451
- 자본총계		212,315	*주당순이익(원)	140
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	120
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			2,960,302,920
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.2
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호의안 : 제45기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 1명) → 원안대로 승인 제3호의안 : 감사 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-24
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 배당금 총액은 자기주식 1,650,442주를 제외한 배당금 총액임. - 배당금은 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급 예정임.
※ 관련공시	2023-03-08 주주총회소집결의 2023-03-08 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조병호	1946-04	2	재선임	'78.10~'14.11 동양기전 대표이사 '14.12~'19.03 디와이 대표이사 '19.04~현재 디와이 사내이사
김진호	1969-08	2	재선임	'15.04~'22.12 디와이 기획실장 '23.01~현재 디와이 경영총괄 '21.03~현재 디와이 사내이사
김법문	1969-01	2	신규선임	'15.04~'20.12 디와이 총괄팀장 '21.01~'21.12 디와이 재경부실장 '22.01~현재 디와이 재경실장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최진영	1968-08	2	재선임	'07.09~현재 아주대 산업공학과 교수 '21.03~현재 디와이 사외이사	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이종관	1964-02	3	신규선임	상근	'15.02~'17.01 포스코 국내사업그룹장 '17.02~'20.01 포스코 ICT 경영기획실장 '20.01~'21.12 포스코인터내셔널 투자관리실장