KidariStudio, Inc.

AGM Information • Mar 24, 2023

키다리스튜디오/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 36기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		378,769	- 매출액
- 부채총계		104,145	- 영업이익	4,262
- 자본금		18,482	- 당기순이익	-2,540
- 자본총계		274,624	*주당순이익(원)	-78
나. 개별(별도)	- 자산총계		318,026	- 매출액
- 부채총계		52,481	- 영업이익	3,963
- 자본금		18,482	- 당기순이익	10,223
- 자본총계		265,545	*주당순이익(원)	275
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	50
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			1,848,209,600
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	0.6
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명/기타비상무이사 1명/사외이사 2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호 의안 - 제36기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표 승인의 건 * 배당예정사항 : 보통주 1주당 50원 →원안대로 가결 제2호 의안 - 이사 선임의 건 2-1) 사내이사 함석형 →원안대로 가결 2-2) 기타비상무이사 김정균 →원안대로 가결 2-3) 사외이사 김명준 →원안대로 가결 2-4) 사외이사 손형만 →원안대로 가결 제3호 의안 - 이사보수한도액 승인의 건 →원안대로 가결 제4호 의안 - 감사보수한도액 승인의 건 →원안대로 가결 제5호 의안 - 이사회에서 결의한 주식매수선택권 기부여 승인의 건 →원안대로 가결
5. 주주총회일자				2023-03-24
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
가. 주당순이익은 감사보고서상의 기본주당손익을 기준으로 기재하였습니다. 나. 배당금은 주주총회일로부터 1개월 이내 지급 예정입니다.
※ 관련공시	2023-03-16 사업보고서(일반법인) 2023-03-16 감사보고서 제출 2023-03-09 주주총회소집공고 2023-03-09 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
함석형	1979-05	3	신규선임	성균관대학교 경영학 - (前) CJ ENM 글로벌사업관리팀장 - (前) 패션그룹형지 전략기획담당 - (前) NXN CFO - (現) 키다리스튜디오 전략지원실장
김정균	1977-11	3	신규선임	- (現) IMM 프라이빗에쿼티 투자본부 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김명준	1955-08	1	신규선임	- (前) 국가 소프트웨어정책연구소 소장 - (前) 한국전자통신연구원 원장	해당사항 없음
손형만	1951-09	1	재선임	- (前) 한국맥아피 대표이사 - (前) 대우정보시스템 대표이사 - (前) 키움스펙 제3호 대표이사 - (現) 키다리스튜디오 사외이사	해당사항 없음