KWANGDONG PHARMACEUTICAL CO.,LTD

AGM Information • Mar 24, 2023

광동제약/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 50기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		932,024	- 매출액
- 부채총계		384,978	- 영업이익	38,244
- 자본금		52,421	- 당기순이익	26,701
- 자본총계		547,046	*주당순이익(원)	588
나. 개별(별도)	- 자산총계		767,630	- 매출액
- 부채총계		261,643	- 영업이익	33,566
- 자본금		52,421	- 당기순이익	23,739
- 자본총계		505,987	*주당순이익(원)	578
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	100
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			4,108,061,200
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.6
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사 1명 - 사외이사 1명 - 감사위원 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호 의안 : 제50기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 : 박상영) - 원안대로 승인 제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자 : 염신일) - 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건(후보자 : 염신일) - 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 - 원안대로 승인 제5호 의안 : 임원퇴직금지급규정 변경의 건 - 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-24
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2023-03-09 주주총회소집공고 2023-03-09 참고서류 2023-02-21 현금ㆍ현물 배당 결정 2023-02-21 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박상영	1963-02	3	재선임	(현)광동제약(주) 부사장(20.12 ~) (전)광동제약(주) 전무이사(15.03 ~ 20.12)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
염신일	1973-12	3	재선임	(현)광동제약(주) 사외이사(20.03 ~) (현)(주)다앤뉴 부사장(22.10 ~) (전)비전자산운용(주) 부사장(20.03 ~ 21.04) (전)도이치파이낸셜(주) 경영지원본부장(16.12 ~ 20.02)	(주)다앤뉴(부사장)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
염신일	1973-12	3	재선임	사외이사인 감사위원	(현)광동제약(주) 사외이사(20.03 ~) (현)(주)다앤뉴 부사장(22.10 ~) (전)비전자산운용(주) 부사장(20.03 ~ 21.04) (전)도이치파이낸셜(주) 경영지원본부장(16.12 ~ 20.02)