HL Mando CO.,LTD

AGM Information • Mar 24, 2023

HL만도/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 9기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		5,845,841	- 매출액
- 부채총계		3,572,095	- 영업이익	248,102
- 자본금		46,957	- 당기순이익	118,288
- 자본총계		2,273,746	*주당순이익(원)	2,096
나. 개별(별도)	- 자산총계		3,606,937	- 매출액
- 부채총계		1,706,353	- 영업이익	-41,082
- 자본금		46,957	- 당기순이익	-8,485
- 자본총계		1,900,584	*주당순이익(원)	-181
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	500
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			23,451,502,500
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.1
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사2명, 사외이사3명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		4
사외이사선임비율(%)		57.1
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				○ 제1호 의안 : 제9기(2022.01.01 ~2022.12.31) 재무제표 승인의 건. ☞ 원안대로 통과 ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명/사외이사 3명) - 제2-1호 의안 : 사내이사 정몽원 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사내이사 김현욱 선임의 건 - 제2-3호 의안 : 사외이사 박기찬 선임의 건 - 제2-4호 의안 : 사외이사 김원일 선임의 건 - 제2-5호 의안 : 사외이사 강남일 선임의 건 ☞ 원안대로 통과 ○ 제3호 의안:감사위원 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 감사위원회 위원 김원일 선임의 건 - 제3-2호 의안 : 감사위원회 위원 강남일 선임의 건 ☞ 원안대로 통과 ○ 제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 통과
5. 주주총회일자				2023-03-24
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2023-03-09 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정몽원	1955-08	3	재선임	- (주)한라홀딩스(現 HL홀딩스(주)) 이사 - (주)한라(現 HL D&I 한라(주)) 대표이사 회장 - (주)만도(現 HL만도(주)) 대표이사 회장 - (주)만도(現 HL만도(주)) 이사 - 현재 HL그룹 회장 - 현재 HL홀딩스(주) 이사 - 현재 HL만도(주) 이사 - 현재 HL D&I 한라(주) 이사 - 현재 (주)HL클레무브 이사
김현욱	1966-05	3	신규선임	- (주) 만도 노사협력센터 노사협력팀장 - (주) 만도 Brake Division 경영지원실장 - (주) 만도 Global Brake BU Operation Center Brake Plant Pyeongtaek Plant Admin. 실장 - (주) 만도 Korea Employee Relations Center Employee Relations팀장 - 현재 HL만도(주) CSO 겸 Korea Employee Relations Center장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박기찬	1972-11	3	재선임	- JPMorgan Securities Far East Limited, Korea Branch Investment Banking (1997~2000은 Chase Manhattan Bank, Seoul Branch) M&A자문 및 기업금융 관련 자문업무 - SJL Partners, LLC 기업인수, 투자 집행 및 관리업무 - 현재 HL만도(주) 사외이사 - 현재 Sylvan Capital Management 한국공동총괄	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김원일	1958-07	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- KDB산업은행 본부장 - 나무코프㈜ 대표이사 - 현재 법무법인(유) 현 고문
강남일	1969-03	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 서울중앙지방검찰청 금융조세조사1부장 - 국회 법제사법위원회 전문위원 - 서울고등검찰청 차장검사 - 법무부 기획조정실장 - 대검찰청 차장검사 - 대전고등검찰청 검사장 - 현재 강남일 법률사무소 대표변호사