ENERTORK LTD.

AGM Information • Mar 24, 2023

에너토크/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 36기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	51,527		- 매출액
- 부채총계	7,184		- 영업이익	375
- 자본금	4,878		- 당기순이익	1,012
- 자본총계	44,343		*주당순이익(원)	106
나. 연결	- 자산총계	51,740		- 매출액
- 부채총계	7,340		- 영업이익	946
- 자본금	4,878		- 당기순이익	760
- 자본총계	44,400		*주당순이익(원)	80
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	50
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		475,970,850
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.52
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1명, 감사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		42.8
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1.제21의안:제36기 재무제표(개별/연 결) 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건(원안가결) 2.제2호의안:이사 선임의 건 1)제2-1호 사외이사 김성근 선임의 건(3년임기 원안가결) 3.제3호의안:감사 박의식 선임의 건 (3년임기 원안 가결) 4.제4호의안:이사보수 지급한도 승인의 건(9억원 원안가결) 5.제6호의안:감사보수 지급한도 승인의 건(1억2천만 원안가결)
5. 주주총회일자				2023-03-24
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 배당금총액은 자기주식 236,671주를 제외한 금액입니다. - 시가배당율은 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 최종가격의 산술평균 가격에 대한 주당배당금 비율입니다.
※관련공시		-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김성근	1978-06	3	신규선임	알파투자자문(주) 운용본부 차장 현)삼호그린인베스트먼트(주) 경영관리본부 부장	없음

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박의식	1940-08	3	신규선임	비상근	현대건설(주) 부사장 아산건축설계 대표