BORATR CO., Ltd.

AGM Information • Mar 24, 2023

보라티알/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 8기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	97,324		- 매출액
- 부채총계	25,581		- 영업이익	8,368
- 자본금	3,375		- 당기순이익	15,549
- 자본총계	71,743		*주당순이익(원)	2,374
나. 연결	- 자산총계	103,499		- 매출액
- 부채총계	27,089		- 영업이익	10,605
- 자본금	3,375		- 당기순이익	17,316
- 자본총계	76,410		*주당순이익(원)	2,644
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	300
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		1,964,761,800
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	2.6
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-감사(1명) 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제8기 별도 및 연결재무제표 승인의 건 ->원안대로 승인함 제2호 의안 : 현금배당 승인의 건 (1주당 예정 배당금 : 보통주 1주당 300원) ->원안대로 승인함 제3호 의안 : 감사 백종민 선임의 건 ->원안대로 승인함 제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 ->원안대로 승인함 제5호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 ->원안대로 승인함
5. 주주총회일자				2023-03-24
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
*주주총회 보고사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태 보고 *배당금은 주주총회일로부터 1개월 이내 지급 예정입니다.
※관련공시		2023-03-23 사업보고서(일반법인) 2023-03-10 주주총회소집공고 2023-03-09 현금ㆍ현물배당 결정 2023-03-09 주주총회소집결의

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
백종민	1960-07	3년	신규선임	비상근	충남대학교 식품가공학과 졸업 서울식약청 농축수산물안전과장 에이스 관세법인 고문