DONGKUK HOLDINGS CO.,LTD.

AGM Information • Mar 24, 2023

동국제강/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 69기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		6,451,248	- 매출액
- 부채총계		3,164,637	- 영업이익	743,493
- 자본금		589,228	- 당기순이익	425,456
- 자본총계		3,286,611	*주당순이익(원)	4,474
나. 개별(별도)	- 자산총계		5,717,265	- 매출액
- 부채총계		2,817,120	- 영업이익	633,042
- 자본금		589,228	- 당기순이익	153,780
- 자본총계		2,900,145	*주당순이익(원)	1,666
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	500
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			45,751,228,500
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	4.2
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사: 1명 - 사외이사: 3명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		4
사외이사선임비율(%)		57.1
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		4
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				○ 제1호 의안 : 제69기(2022년도) 재무제표 승인의건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 2명) 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자: 최삼영) 제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자: 민동준) 제2-3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자: 남동국) ☞ 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보자: 남태연) ☞ 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (후보자: 민동준) 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (후보자: 남동국) ☞ 원안대로 승인 ○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-24
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2023-03-09 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최삼영	1965-07	2	신규선임	동국제강 포항공장장 동국제강 인천공장장 [現] 동국제강 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
민동준	1965-07	2	재선임	대한금속재료학회 학회장 연세대 행정대외 부총장 [現] 연세대 신소재공학과 명예특임 교수	㈜디아이(사외이사)
남동국	1957-10	2	재선임	국세청 감찰담당관 대구지방국세청장 [現] 세무법인 더택스 회장	-
남태연	1966-01	2	신규선임	[現] 김앤장 법률사무소 공인회계사	맥쿼리한국인프라투융자회사(감독이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
민동준	1956-07	2	재선임	사외이사인 감사위원	대한금속재료학회 학회장 연세대 행정대외 부총장 [現] 연세대 신소재공학과 명예 특임 교수
남동국	1957-10	2	재선임	사외이사인 감사위원	국세청 감찰담당관 대구지방국세청장 [現] 세무법인 더택스 회장
남태연	1966-01	2	신규선임	사외이사인 감사위원	[現] 김앤장 법률사무소 공인회계사