TAEKYUNG BK CO.,LTD.

AGM Information • Mar 24, 2023

태경비케이/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			보고
제 43기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		361,240	- 매출액
- 부채총계		96,293	- 영업이익	31,946
- 자본금		13,792	- 당기순이익	28,817
- 자본총계		264,947	*주당순이익(원)	850
나. 개별(별도)	- 자산총계		231,016	- 매출액
- 부채총계		75,906	- 영업이익	21,520
- 자본금		13,792	- 당기순이익	19,107
- 자본총계		155,110	*주당순이익(원)	693
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			보고
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	130
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			3,585,803,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.4
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		2
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제43기 정기주주총회 회의목적사항 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 제43기 재무제표 및 이익배당 보고 4) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제43기 재무제표 승인의 건 \=> 보고사항으로 갈음함 제2호 의안: 이사선임의 건 \=> 승인가결 제3호 의안: 이사보수한도액 승인의 건 \=> 승인가결 제4호 의안: 감사보수한도액 승인의 건 \=> 승인가결
5. 주주총회일자				2023-03-24
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 위의 보고사항 중 제43기 재무제표 및 이익배당 보고의 경우 상법 제449조의2 및 당사 정관 제35조에 의거 이사회 승인요건을 충족하여(외부감사인'적정'의견, 감사 전원 '동의') 보고사항으로 갈음함 - 재무제표 승인 이사회 결의일 : 2023.3.16
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김민정	1970-04	3	재선임	고려대학교 경영대학원 졸(2005. 2) 태경에코(주) 대표이사(2018-현재) 現) (주)태경비케이 대표이사
정구일	1957-02	3	재선임	연무대기계공업고등학교 졸(1975) 태경에코(주) 전무 (2017-2019) 現) (주)태경비케이 대표이사