POONGSAN CORPORATION

AGM Information • Mar 24, 2023

풍산/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제15기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		3,395,297	- 매출액
- 부채총계		1,553,057	- 영업이익	231,620
- 자본금		140,121	- 당기순이익	175,262
- 자본총계		1,842,240	*주당순이익(원)	6,395
나. 개별(별도)	- 자산총계		3,060,678	- 매출액
- 부채총계		1,220,679	- 영업이익	203,168
- 자본금		140,121	- 당기순이익	175,386
- 자본총계		1,839,999	*주당순이익(원)	6,404
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	1,000
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			27,314,278,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	3.0
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 이사 선임 :사내이사 2명 (재선임 2명)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		4
사외이사선임비율(%)		57.1
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호 의안 :제15기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (원안대로 승인) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (원안대로 승인) 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 (원안대로 승인)
5. 주주총회일자				2023-03-24
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2023-02-23 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박우동	1951-04	2	재선임	-現)(주)풍산 및 (주)풍산홀딩스 대표이사 부회장 -(주)풍산 방산총괄 사장 -영남대학교 화학공학과 졸업
황세영	1965-07	2	재선임	-現)(주)풍산 및 (주)풍산홀딩스 부사장 -한국씨티은행 센터장 -연세대 경영대학원 MBA졸업