TCC STEEL

AGM Information • Mar 24, 2023

TCC스틸/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			보고
제 65기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		507,482	- 매출액
- 부채총계		298,677	- 영업이익	43,983
- 자본금		25,386	- 당기순이익	29,567
- 자본총계		208,805	*주당순이익(원)	1,239
나. 개별(별도)	- 자산총계		433,842	- 매출액
- 부채총계		260,218	- 영업이익	42,909
- 자본금		25,386	- 당기순이익	23,192
- 자본총계		173,624	*주당순이익(원)	979
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			보고
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	120
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			3,009,580,800
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.26
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제65기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 ■ 감사보고 ■ 영업보고 ■ 내부회계관리제도 운영실태보고 ■ 외부감사인 선임보고 ■ 제65기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인보고 - 1주당 예정 배당금 : 현금배당 120원 2. 결의사항 ■ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 ■ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) - 제3-1호 의안 : 이사 손봉락 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제3-2호 의안 : 이사 오형수 선임의 건 → 원안대로 승인 ■ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건→ 원안대로 승인 ■ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건→ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-24
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
상기 주당순이익은 보통주 기본주당순이익임 -"제1호의안 : 제65기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건"은 이사회 승인요건(외부감사인의 적정의견, 감사의 전원동의)을 보고사항으로 변경됨 -상기 시가배당율(%) 산정시 시가는 주주명부폐쇄일 2매매거래일전 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격임
※ 관련공시	2023-03-20 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
손봉락	1950-04	3	재선임	경희대학교 UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIA (MBA) (현)Ohio Coatings Company 회장 (현)주한헝가리 명예영사 (현)우석문화재단 이사장 (현)한일경제협회 부회장 (현)TCC스틸 대표이사 회장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
오형수	1960-12	2	신규선임	(영)Liverpool대학, AMST(산업공학) 연구과정 포스코 포항제철소 제철소장(부사장) 포스코차이나(중국) 대표법인장(부사장)	없음