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AGM Information • Mar 24, 2023

지투알/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 39기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		544,793	- 매출액
- 부채총계		368,225	- 영업이익	24,787
- 자본금		17,571	- 당기순이익	17,463
- 자본총계		176,568	*주당순이익(원)	1,077
나. 개별(별도)	- 자산총계		95,242	- 매출액
- 부채총계		11,052	- 영업이익	11,106
- 자본금		17,571	- 당기순이익	8,258
- 자본총계		84,190	*주당순이익(원)	509
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	400
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			6,483,057,600
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	6.5
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 기타비상무이사 2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		2
사외이사가 아닌 감사위원		1
4. 기타 결의내용				1. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 외부감사인 선임보고 (4) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항 제1호의안:제39기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (1주당 배당 예정액 : 400원) → 원안대로 승인 제2호의안:이사 선임의 건(4명) 제2-1호 의안 : 사내이사 박애리 선임의 건 → 원안대로 승인 제2-2호 의안 : 사내이사 송광륜 선임의 건 → 원안대로 승인 제2-3호 의안 : 기타비상무이사 윤창병 선임의 건 → 원안대로 승인 제2-4호 의안 : 기타비상무이사 조나단 밀스 선임의 건 → 원안대로 승인 제3호의안:감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사가 아닌 감사위원 1명, 조나단 밀스) → 원안대로 승인 제4호의안:이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호의안:정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-24
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2023-03-09 주주총회소집공고 2023-03-09 참고서류 2023-02-27 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박애리	1967-05	3	신규선임	(現) 지투알 CEO (前) 에이치에스애드 AS1 사업부문장 학력 : 美인디애나대 교육학 석사
송광륜	1973-01	3	재선임	(現) 지투알 CFO (前) ㈜엘지상사 경영전략팀장 학력 : 연세대학교 경영학
윤창병	1974-01	3	신규선임	(現) ㈜엘지 통신서비스팀 상무 (前) 엘지 씨엔에스 CSO 학력 : 加 맥길대 경영학 석사
조나단 밀스	1981-09	3	재선임	(現) WPP/Corporate Development Asia Pacific/Director (前) WPP/Corporate Development Asia Pacific/Associate Director 학력 : 英 University of Cambridge

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
조나단 밀스	1981-09	3	재선임	사외이사가 아닌 감사위원	(現) WPP/Corporate Development Asia Pacific/Director (前) WPP/Corporate Development Asia Pacific/Associate Director 학력 : 英 University of Cambridge

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	국제회의 기획업,건설업,사업시설 유지관리 서비스업,경영컨설팅업 등 부대되는 사업 추가		사업목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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